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北京巴士传媒有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600386 简称证券:北巴传媒 公告号：临2024-015
北京巴士传媒有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月26日
（2）股东大会地点：北京巴士传媒有限公司4楼355会议室，北京市海淀区紫竹院路32号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合 严广兴董事长主持会议的召集、召开和表决符合《公司法》等相关要求 法律、 《公司章程》的法律法规、规章和有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；高管们出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：北京巴士传媒有限公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：北京巴士传媒有限公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：北京巴士传媒有限公司2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：北京巴士传媒有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：北京巴士传媒有限公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：北京巴士传媒有限公司预计2024年日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：预计2024年将为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、提案名称：未来三年（2024-2026年），北京巴士传媒有限公司股东分红回报计划
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：北京巴士传媒有限公司2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修订《北京巴士传媒有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：修订《北京巴士传媒有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：修订《北京巴士传媒有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：修订《北京巴士传媒有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：修订《北京巴士传媒有限公司监事会议事规则》的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案6涉及相关交易，公司控股股东北京公共交通控股(集 团)有限公司作为关联股东持有的表决权股份数 443,520,000 股票，已回避表决上述议案。
2、股东大会议案11、12、13、14作为一项特别决议，上述提案已获得出席股东大会的股东的表决权 2/3 上述审议通过；剩余的所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东的表决权 1/2 上述审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京经纬律师事务所
律师：郭冲、郭雯
2、律师见证结论：
律师认为，北京巴士传媒有限公司股东大会的召集、召集程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京巴士传媒有限公司董事会
2024年6月27日
● 在线公告文件
北京经纬律师事务所关于北京巴士传媒有限公司2023年股东大会
法律意见书
● 报备文件
2023年北京巴士传媒有限公司股东大会决议
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