奥特佳新能源科技有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2024-036

奥特佳新能源科技有限公司

关于2023年股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会不涉及以往股东大会通过的决议的变更。

公司于6月26日召开了2023年年度股东大会，现将会议召开情况及决议公告如下：

1.会议的基本情况

(一)召开时间:2024年6月26日14点。

(二)召开地点:江苏省南京市江宁区莫周东路8号办公楼9号会议室

(三)召开方式:现场投票与网上投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议主持人:董事长张永明。

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、股东出席会议的情况

共有70名股东及其授权代理人出席了股东大会，代表奥特佳762、786、424股，占奥特佳总股份的23.5191％。

其中，共有2名股东和股东授权代理人出席股东大会现场会议，代表奥特佳公司471万股，占奥特佳公司总股份的0.0145股％；

共有68名股东通过网上投票系统投票，代表奥特佳762、315、424股，占奥特佳总股份的23.5046股％。

共有67名中小投资者出席了会议，持有114、488、893股，占奥特佳公司总股份的3.5301％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。独立董事在会议上进行了年度报告。

公司聘请国浩律师(南京)事务所方湘子律师、孙宪超律师见证股东大会，并出具法律意见。

三、审议和表决会议提案

会议提案采用非累积投票制度投票，会议通过现场记名投票和在线投票进行投票。现场投票按照公司章程和有关法律法规的规定进行计票和监督。深圳证券信息有限公司向公司提供了股东大会的在线投票统计结果。该提案的具体投票情况如下：

(一)审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》

总投票情况：同意756、409、824股，占99.1640股份参加股东大会有效投票的总数％；反对3、108、800股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4076％；弃权3,267,800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4284。％。

中小股东总表决情况：同意108股、112股、293股，占94.4304股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对3、108、800股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7154％；弃权3、267、800股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8543％。

(二)《董事会2023年度工作报告》审议通过

总投票情况：同意756、409、824股，占99.1640股份参加股东大会有效投票的总数％；反对3、108、800股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4076％；弃权3、267、800股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4284％。

中小股东总表决情况：同意108股、112股、293股，占94.4304股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对3、108、800股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7154％；弃权3、267、800股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8543％。

(三)审议通过《监事会2023年度工作报告》

投票总数：同意756,409,824股，占出席股东大会有效投票总数的99.1640股％；反对3,108,800股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.4076％；弃权3、267、800股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4284％。

中小股东总表决情况：同意108股、112股、293股，占94.4304股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对3、108、800股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7154％；弃权股份3,267,800股，占出席股东大会的中小股东有效表决权股份总数的2.8543％。

(四)《公司2024年至2026年股东回报计划》审议通过

总表决：同意758股、755股、624股，占99.4716股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对3、542、800股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4645％；弃权48800股，占出席股东大会有效表决权总数的0.0640股％。

中小股东总表决：同意110股、458股、093股，占96.4793股的有效表决权总数％；反对3.0944股，542股，800股，占本次股东大会中小股东有效表决权总数的3.094股％；弃权488.000股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.4262％。

(五)审议通过《2023年财务决算报告》

总投票情况：同意756、409、824股，占99.1640股份参加股东大会有效投票的总数％；反对3、158、900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4141％；弃权3、217、700股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4218％。

中小股东总表决情况：同意108股、112股、293股，占94.4304股份参加股东大会中小股东有效表决权的总数％；反对3,158,900股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7591％；弃权3、217、700股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8105％。

(六)审议通过《2023年公司利润分配方案》

总表决：同意758股、799股、524股，占99.473股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对3、228、900股，占股东大会有效表决权股份总数的0.4233％；弃权758000股，占股东大会有效表决权总数的0.094％。

中小股东总投票：同意110,501,993股，占出席本次股东大会的中小股东有效投票总数的96.5177股％；反对3、228、900股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8203％；弃权758000股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.621％。

(7)审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预期的议案》

总表决：同意756股、446股、524股，占99.1688股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对3,228,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.4233％；弃权3.11.000股，占出席股东大会有效表决权总数的0.4078％。

中小股东总表决情况：同意108股、148股、993股，占94.4624股，出席股东大会中小股东有效表决权总数％；反对3、228、900股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8203％；弃权3、111、000股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7173％。

关联股东未参与本议案的表决。

(八)审议通过了《关于为子公司提供39.56亿元新增债务担保额度的议案》

该议案是一项特别决议，已获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

总表决：同意756股、296股、224股，占99.1491股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对6、212、200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8144％；弃权278000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小股东总表决情况：同意107、998、693股份，占94.3312股份的有效表决权总数％；反对6、212、200股，占出席股东大会中小股东有效表决权总数的5.4260股％；弃权278,000股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.2428％。

(九)审议通过了《关于永久补充非公开发行股票节余募集资金流动资金的议案》

总表决：同意756股、395股、124股，占99.1621股份参加股东大会有效表决权的总数％；反对6、113、300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8014％；弃权278000股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0364％。

中小股东总表决情况：同意108、097、593股，占94.4175股，出席本次股东大会中小股东有效表决权总数％；反对6、113、300股，占本次股东大会中小股东有效表决权总数的5.3396％；弃权278,000股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.2428％。

四、法律意见书的主要内容

郭浩律师（南京）事务所方向子律师、孙宪超律师见证了股东大会，并向股东大会发表了法律意见，结论如下：

综上所述，律师认为奥特佳新能源科技有限公司2023年年度股东大会召开程序符合法律、行政法规和公司章程，股东大会人员资格合法有效，股东大会投票程序合法，投票结果合法有效。

特此公告。

备查文件：1.公司2023年股东大会决议；

2.《关于奥特佳新能源科技有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

奥特佳新能源科技有限公司

董事会

2024年6月27日