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2024年广西能源有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-053
广西能源有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月27日
（2）股东大会地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长唐丹中先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李勇猛、独立董事冯浏宇因个人原因未亲自出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、一些高管和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：全资子公司桂旭能源公司及桂轩能源公司2024年日常关联交易预期议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：变更会计师事务所并决定报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：拟投资建设八步上程风电场项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称:拟转让永盛公司35%股权及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案不涉及特别决议；
2、涉及关联股东回避投票的提案：提案2《关于2024年全资子公司桂旭能源公司与桂轩能源公司日常关联交易预测的提案》、提案5《关于拟转让永盛公司35%股权及关联交易的提案》已获批准，关联股东广投正润发展集团有限公司和广西能源集团有限公司已回避提案表决。
3、股东大会未审议通知和公告以外的事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所
律师：黎中利、黄飞
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程、议事规则的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和结果合法有效；会议的决议合法有效。
特此公告。
广西能源有限公司董事会
2024年6月27日
● 网上公告文件
广西智尔律师事务所关于广西能源有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
2024年广西能源有限公司第二次临时股东大会决议
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