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中聚高新技术实业(集团)有限公司关于注销回购专用账户部分回购股份的公告
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证券代码：600872证券简称：中聚高新技术 公告编号：2024-050
中炬高新技术实业(集团)有限公司
关于注销回购专用账户部分回购股份的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 中聚高新技术实业(集团)有限公司(以下简称公司)于2024年6月21日办理了公司2024年限制性股票授予登记，公司回购专用证券账户剩余2、153、578股回购股份的用途已经公司董事会和股东大会审议通过。
● 计划在回购专用证券账户中注销2、153、578股回购股份。注销后，公司总股本由785、375、950股改为783、222、372股。
● 注销日期为2024年6月28日
一、股份回购概况
公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《中聚高新关于回购部分公共股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于3亿元(含)，不超过6亿元(含)，以不超过60元/股(含)的价格回购公司股份。回购期限自股东大会批准上述回购计划之日起12个月。详见公司2021年4月2日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《中聚高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告号:2021-017)。上述回购事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。详见公司2021年4月17日在上海证券交易所网站上披露。（www.sse.com.cn）《中炬高新2020年股东大会决议公告》(公告号:2021-024)。
公司于2021年7月16日完成回购，实际回购公司股份14.38.8万股，占公司总股本的1.81%，最高回购价格46.20元/股，最低回购价格38.24元/股，平均回购价格41.694元/股，总资金599.793.457.79元(不含交易税)。详见公司2021年7月17日披露的上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《中聚高新关于回购公司股份实施进展及回购完成的公告》(公告号:2021-060)。
公司于2024年6月21日完成公司2024年限制性股票授予登记，实际授予12,234,422股限制性股票的激励对象255人，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股。详见公司2024年6月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）《中聚高新关于2024年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告号:2024-047)。
二、注销回购股份的原因及决策程序
(一)本次回购股份注销的原因
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号股份回购及公司2021年批准的回购方案，如公司未能在股份回购完成后36个月内实施上述目的，公司回购的股份应当依法注销。
公司对上述剩余未授予的2、153、578股回购股份的3年持有期即将到期。上述回购股份不能按照原回购计划规定的目的用于实施股权激励。因此，公司必须取消剩余未授予的2、153、578股回购股份。
（2）取消股份回购的决策程序
1、2024年6月4日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分股份回购用途的修订》〈公司章程〉该提案同意回购和注销股份。详见公司2024年6月5日披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中聚高新》改变了部分回购股份的目的，减少了公司的注册资本和修订〈公司章程〉公告号：2024-040)。
2、2024年6月21日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份的目的》〈公司章程〉同意本次回购注销股份事项的议案。详见公司2024年6月22日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（www.sse.com.cn）2024年中炬高新第一次临时股东大会决议公告(公告号:2024-043)。根据相关法律法规，2024年公司 6月22日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于取消部分回购股份减资和通知债权人的公告》(公告编号:2024-044)。
3、公司已向上海证券交易所提交回购注销申请文件，预计2024年6月28日注销；注销后，公司将依法办理减少市场监督管理部门注册资本的相关变更登记手续。
三、本次注销部分股份回购后公司股本结构的变化
股份注销后，公司总股本将从785、375、950股变更为 783,222,372股，其中12,234,422股用于股权激励，4,062,462股用于回购证券账户，后续将用于出售。股本结构的变化如下：
单位：股
■
股份注销回购完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，公司股权分配仍符合上市条件。
四、本次注销回购股份对公司的影响
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，取消回购专用证券账户剩余股份，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
中聚高新技术实业(集团)有限公司董事会
2024年6月27日
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