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上海大屯能源有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2024-018
上海大屯能源有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区东方路899号假日酒店4楼会议厅。
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长毛中华先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人；独立董事朱义军先生因工作原因未出席。
2、公司在任监事4人，出席3人；监事王文章先生因工作原因未出席。
3、董事会秘书段建军先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年年报的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：公司2024年财务预算报告提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2024年续聘公司审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2024年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年中期分红安排议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
关于公司2023年利润分配计划的议案
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关于2024年中期分红安排的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议已于2024年3月19日审议通过。第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议已于2024年6月6日召开。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：易建胜、陈煜
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海大屯能源有限公司董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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