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上海申通地铁有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2024-036
上海申通地铁有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
（2）股东大会地点：上海宜山路 650 神旺大酒店二楼宴会厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
1、公司董事总经理金卫忠先生主持了会议。
2、 会议表决方式：本次会议结合网络记名投票，逐项审查议案
议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。董事长施俊明先生、独立董事杨国平先生、江宪先生因工作原因未能参加股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事顾海莹女士因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书孙斯惠先生出席； 朱稳根副总经理出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年预算编制及经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年国内审计机构继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：使用部分闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：符合上市公司重大资产重组条件的公司重大资产重组及关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司重大资产重组及关联交易具体方案议案
12.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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12.02、议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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12.03、议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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12.04、议案名称：付款方式
审议结果：通过
表决情况：
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12.05、议案名称：资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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12.06、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称:《上海申通地铁有限公司重大资产购买及相关交易报告(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：本次交易构成重大资产重组和关联交易但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：本次交易符合《上市公司规划实施重大资产重组监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，不适用第四十三条、第四十四条的规定
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：公司股价波动前公布重大资产重组及关联交易信息的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、提案名称：公司重大资产重组及关联交易采取的保密措施和保密制度的提案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于重大资产重组和关联交易稀释即期回报的风险提示和填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：本次交易业绩承诺及利润补偿相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于审批公司重大资产重组及相关交易的审计报告、审查报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公平性
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：本次交易相关主体没有《上市公司监管指引第7号》不得参与上市公司重大资产重组的说明
审议结果：通过
表决情况：
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25、提案名称：关于公司重大资产重组及关联交易履行法定程序的完整性、合规性和提交法律文件的有效性的提案
审议结果：通过
表决情况：
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26、议案名称：股东大会授权董事会及其授权人全权处理重大资产重组及相关交易相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：公司重大资产重组及关联交易前12个月内购买、出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、提案名称：关于公司与交易对手签订股权转让协议的提案
审议结果：通过
表决情况：
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29、议案名称：本次交易业绩承诺及利润补偿相关补充文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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30、议案名称：提交股东大会授权董事会制定2024年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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31、议案名称：申通金浦一期基金投资议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述议案7、11-29、31是关联交易议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以回避。中小投资者单独计票的议案为议案5、7-9、11-31.特别决议案为议案9、11-29。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游广、张博文
2、律师见证结论：
本所认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。出席会议的人员资格合法有效。股东大会没有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海申通地铁有限公司董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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