证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告号:临2024-032
上海汽车集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
(2)股东大会地点:上海汽车集团有限公司培训中心(上海虹口区同嘉路79号)3号楼3楼报告厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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截至股东大会股权登记日,公司总股本为11、575、299、445股,其中回购专用证券账户150、410、234股,回购专用账户不享有股东大会表决权,因此公司总股本为11、424、889、211股。
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,由公司董事会依法召开。公司董事长陈虹先生因重要公务无法出席并主持股东大会。董事、总裁王晓秋先生主持股东大会,由公司董事会半数以上董事共同推荐。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人,出席6人,董事长陈红先生和董事黄坚先生因重要公务未能出席会议;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、董事会秘书出席会议,公司高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:监事会2023年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:2023年独立董事报告
审查结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:2023年利润分配计划
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:2023年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、提案名称:关于2024年日常关联交易金额的提案名称:
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:上海汽车集团财务有限公司与公司关联方预计2024年日常关联交易金额的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:投保董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、提案名称:上汽安吉物流有限公司为安吉航运有限公司提供担保的提案
审议结果:通过
表决情况:
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12、提案名称:上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的提案
审议结果:通过
表决情况:
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13、提案名称:关于2024年对外捐赠金额的提案
审议结果:通过
表决情况:
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14、议案名称:《公司未来三年(2024-2026年)股东回报计划》的议案
审查结果:通过
表决情况:
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15、议案名称:修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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16、议案名称:调整公司独立董事年度津贴标准的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
涉及关联股东回避表决的议案:第8项和第9项;回避表决的关联股东名称:上海汽车工业(集团)有限公司董事长陈洪先生。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:中豪(上海)律师事务所
律师:曹一川、赵晨
2、律师见证结论:
根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,召开和召开公司2023年年度股东大会的程序、出席会议的人员资格和表决程序。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年上海汽车集团股份有限公司股东大会决议;
2、中豪(上海)律师事务所关于上海汽车集团有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
上海汽车集团有限公司
2024年6月29日
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