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2024年江苏亚邦染料有限公司第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-038
江苏亚邦染料有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年6月28日
（2）股东大会地点：江苏亚邦染料有限公司南门一楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长徐云霞女士主持，结合现场会议、现场投票和网上投票。股东大会的召开和表决符合《公司法》、会议合法有效，《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席3人；尹云董事、独立董事牟伟明因工作原因未出席；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、公司财务总监、董事会秘书洪兵先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司未弥补实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
出席会议的股东或股东代表持有效表决权股份总数的1/2以上通过了上述议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海协力律师事务所
律师：王青艳、李丹
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定； 出席会议的人员资格和召集人资格合法有效； 本次会议的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 本次会议的投票结果合法有效。
特此公告。
江苏亚邦染料有限公司董事会
2024年6月29日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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