下载APP
2024年北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司第一次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：605069 证券简称:正和生态 公告编号：2024-047
2024年北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月15日
（2）股东大会地点：清华科技园科技大厦B座21层会议室，北京市海淀区中关村东路1号院
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先生主持。会议表决方式结合现场和在线投票。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，
2、公司在任监事5人，出席5人，
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：选举公司独立董事的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：独立董事工作细则
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、提案1已对中小投资者单独计票；
2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：马荃，贾玉露
2、律师见证结论：
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司董事会
2024年7月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号