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2024年万向德农股份有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600371 证券简称:万向德农 公告编号：2024-017
万向德农有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月16日
(二)股东大会地点:杭州纳德世家四楼文源阁会议厅，浙江省杭州市拱墅区环城北路308号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长刘志刚先生主持。公司的一些董事、监事和高管出席了会议。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，公司非独立董事朱建芳因故未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席:公司总经理、董事会秘书王正先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、选举独立董事的议案
■
根据《证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范经营》的有关规定，独立董事候选人亲自出席并向股东大会作出相关说明。
(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：谭年盛、毛艳婷
2、律师见证结论：
见证律师认为：公司股东大会召开程序、召集人和出席会议资格和投票程序，符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则和公司章程，投票结果合法有效，股东大会决议合法有效。
特此公告。
万向德农有限公司董事会
2024年7月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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