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上海先汇自动化技术有限公司关于2023年股票期权激励计划预留权失效的公告
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证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-044
上海先汇自动化技术有限公司关于2023年股票期权激励计划预留权失效的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.2023年股票期权激励计划已完成的相关审批程序和信息披露
(一)2023年6月30日，上海先惠自动化技术有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于》〈2023年股票期权激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉《提案》《关于提交股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划的议案》和《2023年第三次临时股东大会提案》。公司独立董事就2023年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)发表了同意的独立意见。
同日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了〈2023年股票期权激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉《关于核实的议案》〈2023年公司股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会核实本激励计划的激励对象名单，并出具相关验证意见。
（2）公司于2023年7月1日至2023年7月10日在公司内公布拟激励对象的姓名和职位。在宣传期间，公司监事会未收到对激励计划激励对象的任何异议。2023年7月12日，公司披露了《上海先汇自动化技术有限公司监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及说明》(公告号:2023-061)。
(三)公司于2023年7月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过〈2023年股票期权激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉《提案》和《提交股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划的提案》。经公司批准实施本激励计划，董事会授权确定股票期权的授予日期，在符合条件的情况下授予激励对象股票期权，并处理授予股票期权所需的所有事项。
(4)公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于首次授予2023年股票期权激励计划对象的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本激励计划的调整程序在公司2023年第三次临时股东大会授权的范围内合法有效，不损害公司及全体股东的利益。
(5)公司于2023年9月6日完成了2023年股票激励计划中涉及的股票期权的授予登记，并于2023年完成 2023年9月9日，《上海先汇自动化技术有限公司关于2023年股票期权激励计划首次授予登记的公告》(公告号:2023-077)披露，由于第一个激励对象7个激励对象离职，36个激励对象因个人原因自愿放弃所有股票期权，公司第一个股票期权激励对象由664人调整为621人，第一个股票期权数量从2.90，440调整为2、812、320。
（6）公司于2024年6月14日召开了第三届董事会第25次会议，第三届监事会第23次会议审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。股票期权激励计划行权价格和数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司股票期权激励计划的持续实施。
2、2023年股票期权激励计划的保留权
根据《公司2023年股票期权激励计划（草案）》，预留权益的授予对象应当在股东大会批准后12个月内明确。激励对象超过12个月的，预留权益无效。
截至本公告之日，经2023年第三次临时股东大会审议通过后，公司2023年股票期权激励计划预留的4.2万股票期权自本激励计划12个月以上未明确激励对象，预留权益无效。
特此公告。
上海先汇自动化技术有限公司董事会
2024年7月18日
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