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西安曲江文化旅游有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600706 证券简称：曲江文化旅游 公告编号：2024-041
西安曲江文化旅游有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和出席股东大会的全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月18日
(二)股东大会地点:曲江银座酒店(翠华南路982号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的方式审议相关议案。会议由公司董事会召开，公司董事谢晓宁女士（代理董事长）主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长耿琳先生暂时不能履行职责，未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、赵茜女士，董事会秘书(代行)，出席了会议；公司其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司关于公开上市转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权和1.67亿元债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰（深圳）律师事务所
律师：钟晓敏、何子英
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游有限公司董事会
2024年7月18日
● 网上公告文件
2024年西安曲江文化旅游有限公司第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
西安曲江文化旅游有限公司2024年第二次临时股东大会决议
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