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四川华丰科技有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-030
四川华丰科技有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月22日
（2）股东大会地点：四川省绵阳市经济开发区三江大道118号华丰科技会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开。经过半数以上董事的共同推荐，董事刘太国先生主持了会议。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事7人，现场结合通讯出席7人，其中董事长杨艳辉先生授权董事刘太国先生出席；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书蒋道才先生出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东和股东代理人表决权的三分之二以上批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：聂超、李彤
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和投票程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
四川华丰科技有限公司董事会
2024年7月23日
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