下载APP
航天长征化工有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603698 简称证券:航天工程 公告编号：2024-028
航天长征化工有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年7月23日
（2）股东大会地点：北京亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长姜从斌先生主持，现场与网上投票相结合。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王光辉出席了会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、第四届董事会独立董事，调整专门委员会委员的议案
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
上述选举的独立董事以累计投票的形式选举，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：刘梅琳，周行
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定；股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
航天长征化工有限公司董事会
2024年7月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号