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浩华化工科技集团有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600378 简称证券:浩华科技 公告号：临2024-047
浩华化工科技集团有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月24日
(二)股东大会地点:北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座豪华大厦19层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，副董事长王军先生主持，采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人；董事胡冬晨先生因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事庞小林先生、方芳女士因工作原因未出席股东大会；
3、公司董事会秘书苏静宜女士、非独立董事候选人张宝红先生出席了股东大会；公司副总经理刘正良先生、财务总监、首席合规官、总法律顾问何杰先生和公司聘请的律师出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：张宝红先生是公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所
律师:潘兴高、刘昱彤
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》等法律、法规和公司章程的有关规定，出席和列席会议的人员和召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
浩华化工科技集团有限公司董事会
2024年7月25日
● 网上公告文件
法律意见书由北京通商律师事务所主任签字，见证律师签字并加盖公章
● 报备文件
股东大会决议经浩华科技2024年第二次临时股东大会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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