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北京三元食品第八届董事会第四十一次会议决议
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股票代码：600429
股票简称：三元股份
公告编号：2025-019
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以通讯方式召开了第八届董事会第四十一次会议。本次会议的通知已于2025年5月11日通过电话和电子邮件的方式送达全体董事。公司共有9名董事，全部出席了本次会议。
会议的召集、召开程序以及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员工作变动的议案》。
近日，公司收到董事、首席科学家兼副总经理陈历俊先生的辞职申请。陈历俊先生将辞去公司董事和副总经理职务，继续担任首席科学家一职。
未来，陈历俊先生将继续发挥其专业优势，专注于科研创新与质量安全领域的工作，通过科技赋能推动公司实现高质量发展。
此次人事变动不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，也不会影响公司的日常经营管理和董事会的正常运作。
董事会对陈历俊先生在担任董事和高级管理人员期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
表决结果：同意8票，回避1票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司
2025年5月15日
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