股东会会议须知
依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,为了保障公司股东的合法权利,保证股东会的安全秩序和审议高效率,确保会议的顺利开展,特制定2023年第二次股东大会决议会议须知:
一、为确保本次大会的权威性和安全秩序,切实保障参会公司股东(或公司股东委托代理人)的合法权利,除列席会议股东(或公司股东委托代理人)、董事、公司监事、高管人员、印证侓师及股东会被邀请的工作人员外,企业有权利依规回绝别的非工作人员进到主会场。
二、列席会议股东及公司股东委托代理人需在会议召开前30分钟到大会现场办理每日签到办理手续,并安排按照规定提供证券账户卡、身份证明材料或单位营业执照副本复印件(盖公章)、法人授权书等,工作经验证后领到会议资料,即可列席会议。
三、大会依照会议报告中所列提案顺序决议、决议提案。
四、公司股东及股东委托代理人参与股东会依规具有话语权、质询权、表决权等权益。公司股东及股东委托代理人参与股东会应切实履行其法律义务,不可侵害公司与公司股东及股东代理商当事人的合法权益,不可搅乱股东会的安全秩序。
五、规定讲话股东及公司股东委托代理人,理应按照大会的议程安排,经会议主持批准即可讲话。有多名公司股东及股东委托代理人并要求讲话时,先伸手者讲话;无法确定依次时,由节目主持人特定演讲者。公司股东及股东委托代理人讲话或提出问题应紧紧围绕此次股东会议的话题开展,言简意赅,时长为3min。
六、公司股东及股东委托代理人规定讲话时,不可切断会议总结人汇报或公司股东及股东代理人讲话,在股东会开展决议时,公司股东及股东委托代理人不进行讲话。公司股东及股东委托代理人违背这一规定,会议主持有权利进行回绝或劝阻。
七、节目主持人可分配董事、公司监事、高管人员回应公司股东所提出问题。针对可能会把泄漏公司商业秘密或内幕消息,危害企业、公司股东整体利益提出的问题,节目主持人或者其指定相关人员可以拒绝回应。
八、参加股东会股东及公司股东委托代理人,需对递交决议的议案发布如下所示建议之一:允许、抵制或放弃。未填、错填、笔迹没法分辨的表决票、未投的表决票均视网络投票人舍弃决议支配权,其持有股份的决议结论计为“放弃”。
九、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的决议,融合当场网络投票和网络投票的决议结论公布股东会议决议公示。
十、此次股东会由企业聘用的法律事务所执业律师当场印证并提交法律意见书。
十一、召开会议期内与会人员需要注意维护保养会场秩序,不要随便行走,手机上调整至降噪情况,婉言拒绝本人音频、录影及照相,对影响大会正常的程序流程或侵害公司股东合法权益个人行为,大会相关工作人员有权利给予劝阻,并报告相关部门解决。
2023年第二次股东大会决议会议方案
一、会议召开方式
此次股东会所使用当场网络投票和网上投票相结合的举办
二、现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2023年6月2日14点00分
举办地址:高碑店市新世纪大道69号汇通基本建设集团股份有限公司2楼大型会议室
三、网上投票的软件、起始日期网络投票时长
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月2日至2023年6月2日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
四、会议主持:老总张忠强老先生
五、会议召集人:汇通基本建设集团股份有限公司股东会
六、当场会议方案具体内容:
(一)与会人员每日签到
(二)节目主持人公布汇通基本建设集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议逐渐
(三)会议主持公布参加现场会议股东和委托代理人总数、意味着股权数,详细介绍现场会议与会人员、列席人员
(四)节目主持人诵读股东会注意事项
(五)逐一决议各类提案
1、关于企业2023本年度非独立董事薪酬计划方案的议案;
2、关于企业2023本年度独立董事薪酬计划方案的议案;
3、关于企业2023本年度公司监事薪酬方案的议案。
(六)公司股东或股东代表发言、提出问题,董监高做出回应和表明
(七)节目主持人建议计票人、监票人名册,公司股东或股东代表就各类提案逐一网络投票,并提交表决票
(八)诵读网络投票常见问题及现场投票选举
(九)会议主持公布当场决议结论
(十)印证侓师出示股东会印证建议
(十一)参会人员签定会议文件
(十二)现场会议完毕
提案一:有关《公司2023年度非独立董事薪酬方案》的议案
诸位公司股东及股东代表:
为进一步完善汇通基本建设集团股份有限公司激励与约束体制,不断加强董事的工作主动性,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、政策法规及其《汇通建设集团股份有限公司章程》的相关规定,融合行业及区域的薪资待遇,考虑到公司的具体生产经营情况,建立了企业2023本年度非独立董事薪酬计划方案,详情如下:
一、本计划方案适用范围
在企业领到薪酬结构的非独立董事。
二、本方法可用时限
自2023年第二次股东大会决议决议准许之日起止下一年度股东大会举办之日止。
三、薪酬结构规范
2023本年度企业非独立董事薪酬计划方案如下所示:
四、薪酬发放规范,结合公司薪酬制度实行。
本提案早已企业第二届股东会第一次会议审议根据,现报请诸位公司股东及股东代表决议。
汇通基本建设集团股份有限公司股东会
2023年6月2日
提案二:有关《公司2023年度独立董事薪酬方案》的议案
诸位公司股东及股东代表:
为进一步完善汇通基本建设集团股份有限公司激励与约束体制,不断加强董事的工作主动性,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、政策法规及其《汇通建设集团股份有限公司章程》的相关规定,融合行业及区域的薪资待遇,考虑到公司的具体生产经营情况,建立了企业2023本年度独立董事薪酬计划方案,详情如下:
一、本计划方案适用范围
在企业领到补贴的独董。
二、本方法可用时限
自2023年第二次股东大会决议决议准许之日起止下一年度股东大会举办之日止。
三、薪酬结构规范
1、2023本年度企业独立董事薪酬计划方案如下所示:
(1)公司独立董事沈延红、赵志、余顺坤补贴为15万余元/年(价税合计);
(2)公司独立董事支树槐补贴为0元/年。
四、薪酬发放规范,结合公司薪酬制度实行。
本提案早已企业第二届股东会第一次会议审议根据,现报请诸位公司股东及股东代表决议。
汇通基本建设集团股份有限公司股东会
2023年6月2日
提案三:有关《公司2023年度监事薪酬方案》的议案
诸位公司股东及股东代表:
为进一步完善汇通基本建设集团股份有限公司激励与约束体制,不断加强监事的工作主动性,依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定,融合行业及区域的薪资待遇,考虑到公司的具体生产经营情况,建立了企业2023本年度公司监事薪酬方案,详情如下:
一、本计划方案适用范围
在企业领到薪酬结构的公司监事。
二、本方法可用时限
自2023年第二次股东大会决议决议准许之日起止下一年度股东大会举办之日止。
三、薪酬结构规范
2023本年度监事薪酬方案如下所示:
四、薪酬发放规范,结合公司薪酬制度实行。
本提案早已企业第二届职工监事第一次会议审议根据,现报请诸位公司股东及股东代表决议。
汇通基本建设集团股份有限公司职工监事
2023年6月2日
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