(上接17版)
1.成立日期:2015年5月29日
2.注册地点:田东县林逢镇、同村
3.法定代表人:石爱萍
4.注册资本:9000万元人民币
5.经营范围:饲养牲畜、家禽、种植果树、谷物、土豆作物、油作物、豆类作物、蔬菜、坚果、苜蓿、桂1、幼苗;采购、加工饲料、饲料添加剂;销售未加工的新鲜牛奶、家禽、饲料、谷物、土豆、豆类、坚果、干果、新鲜蔬菜、新鲜水果;提供农业旅游、农业采摘。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。)
6.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
7.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
■
8.与上市公司有关:田东公司是公司全资子公司,持有田东公司100%的股权。
9.田东公司不是不诚实的被执行人。
(九)黄氏广西贸易有限公司(以下简称“贸易公司”)
1.成立日期:2015年3月10日
2.注册地点:南宁市高新区丰达路65号
3.法定代表人:何海晏
4.注册资本:人民币7000万元
5.经营范围:许可项目:食品销售(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。一般项目:进出口代理;货物进出口;食品销售(只销售预包装食品);光伏设备及部件销售、建筑材料销售、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务、畜牧渔业饲料销售、水产品批发、农副产品销售、食用农产品批发、鞋帽批发、日用品销售、家用电器销售、金属矿石销售、金属材料销售、肥料销售、橡胶产品销售、生态环境材料销售、机械设备销售、化工产品销售(不含许可化工产品);金属制品销售;国内贸易代理;销售代理;新鲜水果批发;初级农产品收购;新鲜蔬菜批发;鲜肉批发;特殊化学品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;日常杂货销售;日常化工产品销售;饲料原料销售;五金产品批发;畜禽收购;农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售(依法必须批准的除外,依法凭营业执照独立开展经营活动)。
6.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
7.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
■
8.与上市公司有关:贸易公司是公司的全资子公司,持有贸易公司100%的股权。
9.贸易公司不是不诚实的被执行人。
(十)皇家巴马乳业有限公司(以下简称“巴马公司”)
1.成立日期:2020年4月17日
2.注册地点:广西河池市巴马瑶族自治县巴马镇北路1088号党校综合楼二楼
3.法定代表人:伍云
4.注册资本:人民币200万元
5.经营范围:一般项目:生产、加工、销售定型包装乳制品、蛋白饮料生产、加工、销售、普通货物道路运输、货物进出口、贸易代理、投资资产管理、企业规划、咨询服务。(除许可业务外,非禁止或限制的项目可以依法独立经营)(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。)
6.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
7.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
■
8.与上市公司有关:巴马是公司的全资子公司,持有巴马100%的股权。
9.巴马不是不诚实的被执行人。
(十一)皇氏赛尔生物技术(广西)有限公司(以下简称“皇氏赛尔”)
1.成立日期:2021年5月24日
2.注册地点:广西壮族自治区南宁高新技术产业开发区丰达路65号生产车间4楼406室
3.法定代表人:滕翠金
4.注册资本:人民币1000万元
5.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、牲畜销售、生物饲料研发、畜牧渔业饲料销售、食品添加剂销售、饲料添加剂销售、自有资金投资活动、企业管理咨询、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务;农业科学研究和试验开发(依法必须批准的项目除外,依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目:货物进出口、技术进出口、乳制品生产、畜禽养殖、畜禽养殖、饲料生产、肥料生产、食品经营(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。
6.股权结构:公司持股比例为51%;广西赤楠企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例为44%;水牛研究所在广西壮族自治区的持股比例为5%。
7.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
8.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
■
9.与上市公司关系:皇氏赛尔是公司控股子公司,持有皇氏赛尔51%的股权。
10.皇家赛尔不是不诚实的被执行人。
(十二)广西黄氏新鲜屋食品有限公司(以下简称“黄氏新鲜屋”)
1.成立日期:2015年7月13日
2.注册地点:南宁市通源路8号皇家标准厂房2号楼601、602号
3.法定代表人:陈先亮
4.注册资本:人民币595万元
5.经营范围:许可项目:食品生产、食品销售、烟草产品零售(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。一般项目:食品销售(只销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;广告设计和代理;广告发布;食品互联网销售(只销售预包装食品);食用农产品批发、食用农产品零售、供应链管理服务、文具批发、个人卫生用品销售、电子产品销售、新鲜蔬菜零售、新鲜水果批发、农副产品销售、纺织销售、五金零售、日用品销售(依法必须批准的项目除外,依法凭营业执照独立开展经营活动)。
6.股权结构:公司持股比例为41.1765%;广西启翔投资有限公司持有33.6134%的股份;南宁峰林都贸易有限公司持有16.8067%的股份;广西酷乐创网络科技有限公司持有8.4034%的股份。
该公司拥有皇家新鲜房屋 41.18%的股权,公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限该公司拥有皇家新鲜房屋8.40%的股权,公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋 根据公司与广西启翔投资有限公司(以下简称“广西启翔”)签署的《授权书》,49.58%的股权为皇家新鲜屋最大股东,广西启翔同意持有皇家新鲜屋 200 万元(股权比例 33.6134%)委托公司行使出资额对应的股东会表决权。因此,公司在股东大会上有一半以上的表决权,可以在股东大会层面控制新房。因此,公司在股东大会上有一半以上的表决权,可以在股东大会层面控制新鲜住宅。皇家新鲜住宅设有执行董事 1 公司按照法定程序分配名称,因此公司可以在董事会层面有效控制皇家新鲜住宅。
7.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
8.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
■
9.与上市公司关系:黄氏新鲜屋是公司控股子公司,持有黄氏新鲜屋41.1765%的股权。公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有黄氏新鲜屋8.4034%的股权,公司直接间接持有黄氏新鲜屋49.58%的股权。
10.皇家新鲜屋不是不诚实的被执行人。
(十三)广西皇氏智能科技有限公司(以下简称“皇氏智能”)
1.成立日期:2012年5月24日
2.注册地点:南宁市科园大道66号A10楼二楼201号房
3.法定代表人:卢莉玲
4.注册资本:4500万元人民币
5.业务范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口、广告设计、代理、广告制作、广告发布、自动售货机销售、小型客车租赁业务服务、家用电器制造、家用电器销售、纸制品销售、办公用品销售、厨具、日用品批发、日用品销售、销售代理、机械设备租赁、电子、机械设备维护(不含特种设备);商务代理服务;国内贸易代理;互联网销售(销售需要许可的商品除外);包装材料及产品销售;网络与信息安全软件开发;软件开发;信息系统运行维护服务;网络技术服务;信息系统集成服务;教学专用仪器销售;幻灯片及投影设备销售;电子元器件批发;电子元器件零售;网络设备销售;照明设备销售;音响设备销售;仪器销售;智能仪器销售;通信设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;办公设备租赁服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;食品销售(只销售预包装食品);食品互联网销售(只销售预包装食品);食用农产品零售、食用农产品批发、农副产品销售、婴幼儿配方奶粉等婴幼儿配方食品销售、非住宅房地产租赁、营销规划、新材料技术推广服务(依法必须批准的项目除外,依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目:食品销售;食品互联网销售;城市配送运输服务(不含危险品);互联网信息服务(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)。
6.股权结构:公司持股比例为66.10%;33.90%持有广西南宁创伟投资中心。
7.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
8.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
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9.与上市公司有关:皇氏智能是公司控股子公司,持有皇氏智能66.10%的股权。
10.皇家智能不是不诚实的被执行人。
云南大理云牧业有限公司(以下简称“云牧业”)
1.成立日期:2018年12月18日
2.注册地点:剑川县羊岑乡杨家村委会,云南省大理白族自治州三甸青
3.法定代表人:李英
4.注册资本:人民币2000万元
5.经营范围:许可项目:牲畜饲养、动物饲养、家禽饲养、活禽销售、畜禽生产、畜禽经营、新鲜牛奶采购(依法需要批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。一般项目:牲畜销售、畜禽收购、畜禽粪便处理利用、畜牧业专业及辅助活动、草种植、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备销售、机械设备租赁、作物病虫害防治服务、作物秸秆处理加工利用服务、农林废物回收利用技术研发、生物饲料研发、肥料销售、饲料原料销售、饲料添加剂销售、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务;休闲观光活动;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(只销售预包装食品);收购初级农产品(除依法须经批准的项目外,依法凭营业执照独立开展经营活动)。
6.或涉及事项的总额(包括担保、抵押、诉讼和仲裁):无
7.财务数据年复一年:
单位:(人民币)万元
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8.与上市公司相关:云牧业是公司控股子公司来思尔智能下属公司,来思尔智能持有云牧业100%股权。公司转让来思尔智能股权后,将不间接持有云牧业股份。
9.云牧业不是不诚实的被执行人。
四、拟担保的主要内容
公司及其子公司尚未就本担保签订协议。当实际贷款和担保发生时,担保金额和担保期限由公司及其子公司和贷款银行在上述金额内确定,并正式签署担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为,公司担保金额预计将符合公司的实际情况、相关法律法规和公司章程,以及公司及其子公司的日常经营和长期业务发展需要。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司和上市公司本身。董事会认为被担保对象具有较强的履约能力,担保的财务风险在可控范围内,通过对被担保对象的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力和信用状况进行综合评估。签订具体债务担保合同时,公司及其子公司将与担保对象协商反担保事项,与担保对象其他股东协商,并公告协商和实施情况。
六、独立董事意见
独立董事认为,公司预计担保是为了满足公司及其子公司金融机构的信贷业务和日常经营需要。公司及合并报表范围内子公司承担的担保风险可控,不损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司担保金额的预期,并同意提交公司2022年股东大会审议。
七、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日,公司及其控股子公司的担保总额为204549万元,公司及其控股子公司的担保余额为160220万元,占公司最新经审计净资产的103.67%。
公司及其子公司无逾期对外担保、无诉讼对外担保、因担保被判败诉而应承担损失。
八、备查文件
(一)公司第六届董事会第十九次会议决议;
(二)独立董事对第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
皇家集团有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十九日
证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023–059
皇家集团有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会次数:2022年股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
2023年5月25日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》。
3.会议的合法性和合规性:股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议的日期和时间:
(1)现场会议时间:2023年6月19日(星期一)下午14日:30-15:30时
(2)网上投票时间:
①2023年6月19日上午,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票时间:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2023年6月19日:15-15:00期间的任何时间。
5.会议召开方式:现场投票与网上投票相结合
6.会议投票方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书(见附件2)出席现场会议。
(2)网上投票:股东在本公告公布的时间内登录深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一表决权重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
7.2023年6月12日股权登记日:
8.出席会议的对象:
(1)截至2023年6月12日下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
9.会议地点:广西南宁高新区丰达路65号公司会议室
二、会议审议事项
■
说明:
1.在本次会议上,独立董事于2022年报告了独立董事的报告。
2.根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定、提案8对中小投资者的表决单独计票。
3.提案8为特别表决事项,需经出席股东大会的股东持有的有效表决权的2/3以上批准。
以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。详见2023年4月25日、2023年5月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《潮流信息网》上发布的公司。(http://www.cninfo.com.cn)上述相关公告。
三、会议登记方式
1.登记方式:
自然人股东持证券账户卡和身份证登记;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡登记。
法定代表人出席法定股东的,持有身份证、证券账户卡和有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证);法人股东委托代理人出席,委托代理人持有本人身份证、委托法定股东的证券账户卡、有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证)、法定代表人或董事会等决策机构依法出具并加盖法定股东印章的书面委托书。
股东可以通过信件或传真登记。股东委托代理人出席会议的委托书,应当在会议召开前至少24小时备入公司董事会秘书处。
2.登记时间:
2023年6月13日至16日上午9日上午:30-11:30,下午14:30-16:30
3.注册地点:公司董事会秘书办公室
4.委托行使表决权人登记表决时提交文件的要求:
(一)委托人股东账户卡复印件。
(二)委托人能够证明其具有法定代表人资格的有效证明。
(三)委托人的授权委托书。
(4)受托人身份证复印件。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:王婉芳
联系电话:0771-3211086
传真:0771-3221828
电子信箱:hsryhhy@126.com
2.参与者自行承担住宿和交通费。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议提议召开股东大会;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
皇家集团有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十九日
附件一:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票及程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“362329”,投票简称“黄氏投票”。
2.填写表决意见。
股东大会议案为非累积投票议案,对非累积投票议案,填写表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月19日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年6月19日(现场股东大会当天),互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年6月19日(现场股东大会结束日):00。
2.股东通过互联网投票系统进行在线投票,应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二:
授权委托书
黄氏集团有限公司:
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席皇氏集团股份有限公司2022年度股东大会,按以下意见代表本人(本公司)行使表决权:(如无明确指示,代理人可自行投票。)
■
委托人(签名/盖章): 被委托人:
客户证券账户: 委托人身份证号:
客户身份证号/营业执照号: 委托日期:
委托人的持股性质:
委托人持股数:
附注:
1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至股东大会结束;
2.单位委托必须加盖单位公章;
3.按上述格式复印或自制授权委托书有效。
证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023–060
皇家集团有限公司子公司
收到项目中标通知书
提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月26日,黄氏集团有限公司(以下简称“公司”)子公司陕西中石能电力设计集团有限公司(以下简称“陕西中石能”)收到中标通知书,确定陕西中石能是华能广西合山市、忻城县分布式屋顶光伏发电项目EPC项目预招标项目的中标人。中标公告如下:
一、中标项目基本情况
1.项目名称:华能广西合山市、忻城县分布式屋顶光伏发电项目EPC项目预招标段1包
2.项目招标人:华能国际电力有限公司广西清洁能源分公司
3.中国华能集团北京招标分公司招标代理机构
4.项目概况:
本项目位于广西省来宾市合山市和忻城县。利用来宾市辖区内的住宅楼、公共资源屋顶、工商屋顶等,项目建设容量规划交流侧总装机容量为74mwp。筛选约3700个屋顶,共安装13455550wp高效单晶硅光伏组件。
5.招标范围:
广西来宾分布式光伏发电项目勘察设计、物资供应、协调手续办理、工程建设、并网接入、工程验收。
6.中标金额为25万元,974万元
二、中标项目对公司的影响
陕西中石能是公司控股子公司黄氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称“黄氏农光互补公司”)的子公司,黄氏农光互补公司占99%。以上如果中标项目能够正常签订合同并顺利实施,将对公司未来的业绩产生一定的积极影响。
三、风险提示
本次招标为预招标。招标人与中标人签订合同后,项目通过政府备案,合同通过广西分公司投资委员会生效(根据实际能力结算)。在实际履行过程中,如遇不可预测或不可抗力等因素,可能导致项目无法履行或终止的风险。公司将根据项目的实际进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
四、备查文件
EPC工程预招标项目《中标通知书》,华能广西合山市、忻城县分布式屋顶光伏发电项目。
特此公告。
皇家集团有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十九日
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