下载APP
宁波金田铜业(集团)有限公司
字体：
小
中
大
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-103
债券代码：113046 债券简称：金田可转债
债券代码：113068 债券简称:金铜可转债
宁波金田铜业(集团)有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
（2）股东大会地点：宁波市江北区慈城镇西路1号三楼多功能厅会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，副董事长楼国君先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》的规定，采用现场投票和网上投票相结合的表决方式、会议合法有效地召开了《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事楼城先生、郑敦敦先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书丁星驰先生出席了会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《宁波金田铜业(集团)有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称:《宁波金田铜业(集团)有限公司2023年员工持股计划管理办法》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：提交股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均已通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京新河律师事务所
律师:张复兴律师，谢亨华律师
2、律师见证结论：
北京鑫和律师事务所认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，是合法有效的。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)有限公司
董事会
2023年9月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号