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上海雅仕投资发展有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2023-047
上海雅仕投资发展有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年9月19日
(二)股东大会地点:公司会议室(上海浦东新区浦东南路855号36楼)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长孙王平先生因其他公务无法出席，一半以上的董事推荐董事王明伟先生主持股东大会。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。股东大会的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人。董事长孙望平先生、董事关继峰先生、尤劲柏先生、独立董事陈凯先生因工作原因未能出席股东大会；
2、公司监事3人，出席2人，监事郭长吉先生因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会共审议一项议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上通过。
2、股东大会议案对中小投资者的表决进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：熊梦萍、章欣宇
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年第二次临时股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展有限公司
董 事 会
2023年9月20日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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