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浙江出版传媒有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
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证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-043
浙江出版传媒有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
2023年10月16日，浙江出版传媒有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会非独立董事后，经全体董事同意，免除会议通知时间要求，当天在公司会议室现场会议。会议应由8名董事出席，8名董事实际出席。会议由董事程为民先生主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于选举公司第二届董事长的公告》(公告号:2023-045)。
(二)审议通过《关于调整第二届董事会战略委员会成员的议案》
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的公告》(公告号:2023-046)。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2023年10月17日
证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-046
浙江出版传媒有限公司
关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经浙江出版媒体有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议批准，公司第二届董事会战略委员会成员调整如下：
由程先生、何成梁先生、杨小虎先生三人组成，其中程先生为主席，任期自董事会批准之日起至董事会任期届满。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2023年10月17日
证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-047
浙江出版传媒有限公司
选举公司第二届监事会主席的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，于2023年10月16日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。同意选举吴明华先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司监事会
2023年10月17日
证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-042
浙江出版传媒有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年10月16日
(二)股东大会地点:浙江传媒公司三楼会议室(杭州市西湖区天目山路40号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事张建江先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书出席会议，公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：第二届监事会非职工代表监事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、第二届董事会非独立董事补选议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案全部表决通过；
2、本次审议的中小投资者单独计票的议案为： 2
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金真、傅剑
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的资格、会议表决程序符合法律、行政法规、公司章程和议事规则；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年浙江出版传媒股份有限公司首次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2023年10月17日
证券代码：601921 证券简称：浙江版媒体 公告编号：2023-044
浙江出版传媒有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年10月16日，浙江出版传媒有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，当天在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议由监事吴明华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《浙江出版传媒有限公司关于选举公司第二届监事会主席的公告》(公告号:2023-047)
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
浙江出版传媒有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司监事会
2023年10月17日
证券代码：601921 简称证券:浙版传媒 公告编号：2023-045
浙江出版传媒有限公司
第二届董事会董事长的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江出版媒体有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举程为民先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至董事会任期届满。
根据公司章程的有关规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。
特此公告。
浙江出版传媒有限公司董事会
2023年10月17日
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