证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 公告号:2024-010号
青海金瑞矿业发展有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月12日
(二)股东大会地点:青海投资大厦公司十二楼会议室,青海省西宁市新宁路36号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,董事长任晓坤先生主持。会议以现场视频的形式召开,采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人,出席10人,独立董事陈定先生视频出席;
2、公司监事5人,出席5人,监事王东先生以视频形式出席会议;
3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席会议,副总经理袁向龙先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:公司2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《2023年监事会工作报告》
审查结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《公司2023年年度报告(全文及摘要)》
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:《公司2023年财务决算及2024年财务预算报告》
4.01议案名称:公司2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4.02议案名称:公司2024年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:《公司2023年利润分配计划》
审议结果:通过
表决情况:
■
6、议案名称:《关于2023年董事及监事薪酬、津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(3)股东大会除审议通过上述议案外,还听取了独立董事范增裕先生、张县利先生、乔军先生、陈定先生的《公司2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:上海建伟律师事务所
律师:魏忠月,向锐
2、律师见证结论:
金瑞矿业股东大会的召集人和召集程序,以及出席会议的人员的资格、投票程序和投票方式,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会的投票结果合法有效。
特此公告。
青海金瑞矿业发展有限公司董事会
2024年4月13日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
未经书面授权不得复制或建立镜像,违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号粤公网安备 44030702005336号