公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月15日
(2)股东大会地点:广州经济技术开发区东中路25号办公楼六楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,董事长余军先生主持。会议结合现场投票和在线投票进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人,出席5人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书钟情思女士出席会议;其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《2023年董事会工作报告议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于2023年独立董事报告的议案》
审查结果:通过
表决情况:
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3、提案名称:《关于2023年监事会工作报告的提案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于2023年财务决算报告的议案》
审查结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《关于2024年财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于2023年利润分配计划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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8.00议案名称:《关于公司2024年董事薪酬的议案》
8.01议案名称:公司董事长余军先生2024年的年薪
关联股东:原尚投资控股有限公司、广州骏辉企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决
审议结果:通过
表决情况:
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8.02议案名称:公司董事余丰先生2024年年薪
关联股东:原尚投资控股有限公司、广州骏辉企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决
审议结果:通过
表决情况:
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8.03议案名称:公司董事莫慧先生2024年年薪
关联股东:莫辉回避表决
审议结果:通过
表决情况:
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8.04议案名称:公司独立董事牟小荣女士2024年薪酬
关联股东:没有
审议结果:通过
表决情况:
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8.05议案名称:公司独立董事陈功玉先生2024年薪酬
关联股东:没有
审查结果:通过
表决情况:
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9.00议案名称:《关于公司2024年监事薪酬的议案》
9.01议案名称:2024年公司监事会主席詹苏香女士的年薪
关联股东:没有
审议结果:通过
表决情况:
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9.02议案名称:2024年公司职工代表监事赵女士工资
关联股东:没有
审议结果:通过
表决情况:
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9.03议案名称:公司监事柴正柱先生2024年的年薪
关联股东:没有
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的所有议案均已通过。
2、原尚投资控股有限公司及广州骏辉企业管理合伙企业(有限合伙)对议案8.01、提案8.02避免表决;其中,原尚投资控股有限公司持有表决权41、460、000股,广州骏辉企业管理合伙企业(有限合伙)持有表决权15、073、000股。莫辉避免表决8.03议案,莫辉持有5万股表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所
律师:夏潘攀律师、陈永成律师
2、律师见证结论:
律师认为,股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件和公司章程的规定;股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东原尚物流有限公司董事会
2024年4月16日
● 备查文件目录
1.2023年广东原尚物流有限公司股东大会决议
2.广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流有限公司2023年年度股东大会的法律意见
证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2024-026
广东原尚物流有限公司
2023年年度股东大会决议公告
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