证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2024-015
亚普汽车零部件有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月18日,亚普汽车零部件有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十次会议(以下简称本次会议)在公司会议室现场举行,经全体董事一致同意,免除会议通知。会议应出席9名董事,实际出席9名董事(其中不委托出席,通过沟通出席5名)。会议由董事长姜林先生主持,公司监事、董事会秘书、证券事务代表出席会议。
本次会议的召开、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
董事会会议的所有议案均已通过,具体表决如下:
1、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
陶海龙先生是公司第五届董事会副董事长,任期与董事会任期一致,自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
2、9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
陶海龙先生是公司第五届董事会战略委员会委员。任期与董事会任期一致,自董事会批准之日起至第五届董事会届满。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
亚普汽车零部件有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2024-014
亚普汽车零部件有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月18日
(二)股东大会地点:亚普汽车零部件有限公司会议室(扬州扬子江南路508号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
股东大会由公司董事会召开,董事长姜林先生主持。会议采用现场与网络相结合的投票方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2023年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:2023年监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、议案名称:2023年利润分配计划
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
6、提案名称:关于公司2024年预计申请授信额度的提案名称:
审议结果:通过
表决情况:
■
7、议案名称:2024年财务审计机构续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
8、议案名称:2024年公司内控审计机构续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
9、议案名称:选举公司非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、对中小投资者单独计票的议案:4、6、9。
2、股东大会不涉及相关股东回避表决的议案。
3、股东大会不涉及特别决议,也不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:江苏琼玉仁方律师事务所
律师:康辉,潘彤
2、律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、投票程序和投票结果符合现行法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程;股东大会未提出临时提案;股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
亚普汽车零部件有限公司董事会
2024年4月19日
● 网上公告文件
《关于亚普汽车零部件有限公司2023年年度股东大会的法律意见》
● 报备文件
亚普汽车零部件有限公司2023年年度股东大会决议
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