证券代码:688114 简称证券:华大智造 公告编号:2024-048
深圳华大智能科技有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2024年7月8日,深圳华达智能制造科技有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会以现场通讯的形式召开。会议由公司首席财务官刘波主持。会议应出席持有人32人,实际出席32人,代表公司员工持股计划37、786、750份,占公司2024年员工持股计划总份额的100%(以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”)。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。共有7名董事、监事和高级管理人员参与了公司2024年员工持股计划,自愿放弃了在持有人会议上的提案权和表决权,并承诺不担任管理委员会的任何职务。代表员工持股计划份额10、721、500份,上述7名持有人未参加本次会议所有议案的提案和表决。所以参加本次会议的有效表决份额总数为27,065,250份。会议以记名投票的形式进行了审议,并通过了以下提案:
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为确保公司2024年员工持股计划的顺利实施,保护持有人的合法权益,根据公司2024年员工持股计划的有关规定,持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会,作为公司员工持股计划的日常管理和监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名成员组成,有一名管理委员会主任。管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。
投票结果:同意27、065、250份,占参加持有人会议的持有人有效投票总数的100%;出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人有效表决权总额的0%。
(二)审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
陈芳、孙林、颜为公司2024年员工持股计划管理委员会委员。任期与本公司持股计划的存续期一致。
陈芳、孙林、颜都是公司2024年员工持股计划的持有人,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。
投票结果:同意27、065、250份,占参加持有人会议的持有人有效投票总数的100%;出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人有效表决权总额的0%。
同日,公司2024年员工持股计划管理委员会召开第一次会议。陈芳是公司2024年员工持股计划管理委员会主席,任期与员工持股计划存续期一致。
(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司2024年员工持股计划的有关规定,为确保公司2024年员工持股计划的顺利进行,授权管理委员会办理相关事宜,包括但不限于:
1、召开持有人会议,执行持有人会议决议;
2、代表所有持有人监督或负责持股计划的日常管理;
3、代表所有持有人或授权专业机构行使股东权利(包括但不限于表决权、股息权、股权分配、股份转让等资产收益权以及公司法赋予股东的其他权利);
4、负责为员工持股计划开立证券账户、资金账户等相关账户;
5、决定是否聘请相关专业机构为持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务;
6、负责与专业机构的对接(如有);
7、代表持股计划对外签订相关协议、合同;
8、持有人权益按照本持股计划草案的有关规定处理;
9、决定性持股计划弃买股份、强制收回股份或权益的所有权;
10、管理持股计划的利益分配,在持股计划锁定期届满时,决定标的股票的出售和分配;
11、办理持股计划份额登记、继承登记;
12、负责减持计划;
13、会议授权持有人的其他职责。
上述授权自公司本期持股计划首次持有人会议批准之日起至本期持股计划终止之日起有效。
投票结果:同意27、065、250份,占参加持有人会议的持有人有效投票总数的100%;出席持有人会议的持有人持有的有效表决权份额的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人有效表决权总额的0%。
特此公告。
深圳华大智能科技有限公司
董事会
2024年7月10日
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