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广东肇庆星湖生物科技有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600866 星湖科技是证券简称 公告号：临2024-034
广东肇庆星湖生物科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月15日
（2）股东大会地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事长刘立斌先生主持，现场记名投票与网上投票相结合，符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司所有高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会第二项为特别决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。其余提案已通过股东大会股东或股东代理人表决权的一半以上批准。会议表决符合《公司法》和公司章程有关股东大会表决的规定。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达（广州）律师事务所
律师：杨彬，谢艳
2、律师见证结论：
星湖科技股东大会的召集、召开程序、参会人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《星湖科技公司章程》的规定。股东大会通过的决议是合法有效的。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技有限公司董事会
2024年7月16日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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