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四川西昌电力有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2024-034
四川西昌电力有限公司
2024年第一次临时股东大决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年7月16日
(二)股东大会地点:四川省西昌市胜利路66号公司办公楼6楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
是
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席10人；田学农董事、王戈因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书匡伟民出席会议；其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：关于新建《公司独立董事专项会议制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
提案一是特别决议事项，经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：四川元航律师事务所
律师：马胤鹏、杨欢
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。参加股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
四川西昌电力有限公司董事会
2024年7月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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