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唐山港2024年度股东大会通过决议
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证券代码：601000
证券简称：唐山港
公告编号：2025-LG-0423
唐山港集团股份有限公司
二〇二四年度股东大会会议公报
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 本次股东大会无否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年度股东大会于2025年4月23日在河北省唐山市曹妃甸工业区港达南路1号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
一、 会议基本情况
（一）会议时间：2025年4月23日
（二）会议地点：河北省唐山市曹妃甸工业区港达南路1号公司会议室
二、 出席会议的股东和代理人人数
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3,000 人，代表有表决权的股份总数为 2,975,146,820 股，占公司总股本的比例为 68.95%。
三、 会议审议事项
本次股东大会共审议了以下议案：
- 关于公司董事会工作报告的议案
- 关于公司监事会工作报告的议案
- 关于公司2024年度财务决算报告的议案
- 关于公司2025年度财务预算方案的议案
- 关于公司利润分配预案的议案
所有议案均获得出席会议股东的有效表决通过。
四、 关于关联方回避表决的情况说明
对于关联交易相关议案，关联股东唐山港口实业集团有限公司（持有2,659,608,735股）和河北港口集团（天津）投资管理有限公司（持有107,462,089股）已依法回避表决。
五、 律师见证
北京市天元律师事务所指派崔成立律师、陈魏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论如下：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式及表决结果均符合中国法律法规以及公司章程的相关规定，具有合法性与有效性。
六、 备查文件
- 唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
- 北京市天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2025年4月24日
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