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日常关联交易公告
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证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-013
永安期货股份有限公司关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 本次确认的2024年度关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
2. 本公告所述2025年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
3. 公司日常关联交易定价遵循市场公允原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、2024年度关联交易确认情况
（一）关联交易概述
2024年度，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与主要关联方发生的日常关联交易均为业务经营中正常进行的交易行为。上述关联交易遵循市场公允原则，定价合理，交易金额符合实际业务需求。
（二）主要关联方及关联关系
公司第一大股东及其控制的其他企业、持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人等构成公司主要关联方。具体关联方包括：
1. 第一大股东：**（名称），持有公司 **%股份。
2. 其他关联法人：**（列举主要关联方）
二、2024年度关联交易执行情况
（一）交易内容
1. 采购与销售商品； 2. 接受和提供劳务服务； 3. 租赁资产及场地； 4. 资金融通及其他相关服务。
（二）定价原则
公司与关联方之间的交易均遵循市场公允价格，参照市场价格水平、行业惯例等合理确定交易价格。所有关联交易均以书面协议形式明确双方的权利和义务，确保公平公正。
三、2025年度日常关联交易预计
（一）交易内容与金额
基于公司业务发展需要，对公司及子公司在2025年1月1日至2025年年度股东大会召开期间可能发生的日常关联交易进行预计。具体如下：
1. **类别：** 采购商品/接受服务，预计总金额为**万元。
2. **类别：** 销售商品/提供服务，预计总金额为**万元。
3. **类别：** 租赁及资产使用费，预计总金额为**万元。
（二）定价政策
关联交易将按照以下原则确定价格：
1. 有政府定价或指导价的商品或服务，按该价格执行； 2. 市场上可比商品或服务的价格作为参考； 3. 双方根据成本和市场供需关系协商确定。
四、关联交易对公司的影响
（一）正面影响
1. 有助于公司业务稳定开展； 2. 提高运营效率，降低交易成本； 3. 支持公司战略目标的实现。
（二）独立性分析
公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持高度独立。关联交易遵循市场规则，不会影响公司的独立性和完整性。
五、审议程序
（一）董事会审议情况
2025年4月17日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度关联交易的议案》和《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
2025年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了相关议案。关联董事回避表决。
（二）独立董事意见
独立董事认为上述关联交易符合市场规则和公司章程的相关规定，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1. 第四届董事会第十次会议决议； 2. 第四届监事会第十次会议决议； 3. 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议.
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
2025年5月13日
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