证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-032
苏州瑞达连接系统有限公司
变更公司注册资本,修改公司章程
并办理工商变更登记公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州瑞可达连接系统有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案,上述议案仍需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:
1.修改公司章程
(一)变更公司注册资本的情况
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议,并于2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积金转股本计划的议案》。公司于2023年5月13日发布了《2022年年度股权分配实施公告》(公告号:2023-027)。本次利润分配和股本转换以计划实施前公司总股本113、157、052股为基础,以资本公积金向全体股东每股转换0.4股,共转换45、262、821股。
变更后,公司股份总数从113、157、052股增加到158、419、873股,公司注册资本从113、157、052元增加到158、419、873元。
(二)修订《公司章程》的相关信息
根据上述情况和工商登记机关的有关登记要求,公司计划修改公司章程中的有关规定。具体修改内容如下:
■
除上述修改条款外,公司章程的其他条款保持不变。修订后的公司章程同日在上海证券交易所网站上发布(www.sse.com.cn)予以披露。
本事项仍需提交股东大会审议,并提交股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记备案,最终以登记机关批准结果为准。
二、公司部分治理制度的修订
根据《上市公司章程指引》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》等法律法规、规范性文件要求,结合上述情况和工商登记机关的有关登记要求,公司计划修订公司章程的有关规定,公司相应修订了监事会议事规则。公司章程、监事会议事规则仍需提交股东大会审议。上述修订制度于同日在上海证券交易所网站上修订(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
苏州瑞达连接系统有限公司董事会
2023年5月27日
证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-034
苏州瑞达连接系统有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年5月26日,苏州瑞科达连接系统有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)在公司会议室现场表决。会议通知于2023年5月19日通过通讯文件送达所有监事。会议由监事会主席钱芳琴女士召开并主持。监事3人,实际监事3人。本次会议的召开和召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引》、上海证券交易所科技创新板股票上市规则、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南1号规范经营》等法律法规、规范性文件要求,结合2022年利润分配和资本公积金增加股本计划,结合工商登记机关的相关登记要求,公司计划修订公司章程的相关规定,公司相应修订了《监事会议事规则》。
投票结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州瑞达连接系统有限公司监事会
2023年5月27日
证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-033
苏州瑞达连接系统有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈 依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年5月26日,苏州瑞科达连接系统有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)以现场通讯表决的形式举行。会议通知和材料于2023年5月19日发布。会议由董事长吴世军先生召开并主持。董事7人,董事7人,公司监事和高级管理人员7人。本次会议的召开和召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本的修订》〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第一次会议,并于2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积金转股本计划的议案》。2023年5月13日,公司发布了《2022年年度股权分配实施公告》。利润分配和股本转换以计划实施前公司总股本113、157、052股为基础,以资本公积金向全体股东每股转换0.4股,共45、262、821股。
变更后,公司股份总数从113、157、052股增加到158、419、873股,公司注册资本从113、157、052元增加到158、419、873元。
根据上述情况和工商登记机关的有关登记要求,公司计划修改公司章程的有关规定,并提交股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记备案,最终以登记机关的批准结果为准。
详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容(www.sse.com.cn)关于变更公司注册资本的修订〈公司章程〉并办理工商变更登记公告(公告号:2023-032)。
投票结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
2023年6月12日(星期一)下午14日,董事会决定:30公司2023年第三次临时股东大会在苏州市吴中区吴松江科技产业园松佳路998号A楼二楼A0207会议室举行。
详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容(www.sse.com.cn)《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-035)。
投票结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
苏州瑞达连接系统有限公司董事会
2023年5月27日
证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2023-035
苏州瑞达连接系统有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月12日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
2023年6月12日召开日期 14 点 30分
召开地点:苏州市吴中区吴松江科技产业园松佳路 998号A幢二楼 A0207会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月12日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月12日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票,应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不涉及
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述提案经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考日报》、《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告及文件。在2023年第三次临时股东大会召开前,公司将在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)披露苏州瑞可达连接系统有限公司2023年第三次临时股东大会信息。
2、特别决议:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(2)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日下午收盘时,在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记手续
拟出席股东大会的股东或股东代理人应当持有下列文件办理登记:
1、企业股东法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会的,凭身份证原件、企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明登记;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席的,凭代理人身份证原件,企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行合伙人身份证明原件、授权委托书原件(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、等待持有股票账户卡原件 股份证明登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会的,凭身份证/护照原件、证券账户卡原件登记;自然人股东委托代理人出席的,凭身份证/护照原件、授权委托书原件(授权委托书格式见附件1)、委托人证券账户卡原件、委托人身份证复印件登记。
3、上述登记材料应提供复印件,个人登记材料复印件应由个人签字,法定代表人/执行合伙人证明文件复印件应加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可以直接到公司登记,也可以通过信函登记。股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在信中注明,并附上上述第1条、出席会议时,应携带两份所列证明材料的原件。请在信函上注明“股东大会”字样,必须在登记时间 2023年6月8日下午17:00 登记地点前送达。
(二)现场登记时间、地点
注册时间:2023年6月8日(上午) 9:30-11:30,下午13:30-17:00);
注册地点:苏州市吴中区吴松江科技产业园松家路998号。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时应携带上述证明文件,公司不接受电话登记。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。
(2)与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。
(三)会议联系方式
联系人:马剑、熊小丽
联系电话:0512-89188688
传真:0512-81880595
联系地址:苏州市吴中区吴松江科技产业园松佳路998号
特此公告。
苏州瑞达连接系统有限公司董事会
2023年5月27日
附件1:授权委托书
授权委托书
苏州瑞可达连接系统有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月12日召开的第三次临时股东大会,代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
■
客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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