北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易事项概述

　　为确保北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求，四川赛银企业管理有限公司（以下简称“四川赛银”）拟向公司提供不超过3,000万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%，即4.015%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　鉴于四川赛银持有公司控股股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）（以下简称“润鸿富创”）执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股权，且公司董事长吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，属于关联交易。

　　前述关联交易事项已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过。就本次交易，公司独立董事出具了事前认可意见，并就本次交易发表了独立意见，一致同意本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过其它有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：四川赛银企业管理有限公司。

　　2、成立日期：2018年9月26日。

　　3、企业类型：有限责任公司。

　　4、注册资本：6,000万元。

　　5、法定代表人：吴珺。

　　6、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街1033号6栋1层附171号。

　　7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物联网技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能基础软件开发；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；谷物销售；豆及薯类销售；食品经营（销售预包装食品）；日用百货销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；服装服饰零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、主要股东

　　自然人吴珺持有四川赛银99%的股权，自然人贾小平持有四川赛银1%的股权。

　　9、四川赛银实际控制情况

　　自然人吴珺持有四川赛银99%的股权。故，自然人吴珺为四川赛银实际控制方。

　　10、关联关系

　　四川赛银持有公司控股股东润鸿富创执行事务合伙人广州巨匠兴恒科技有限公司100%股权，且公司董事长吴珺持有四川赛银99%的股权。故，本次交易事项根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，属于关联交易。

　　11、四川赛银非失信被执行人。

　　三、本次财务资助事项的主要内容

　　四川赛银拟向公司提供不超过3,000万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%，即4.015%，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次公司接受四川赛银财务资助，相关财务资助利率在参照市场行情的基础上经双方协商确定，本次交易的定价合理，不存在损害公司或股东利益的情况。

　　五、本次财务资助的目的

　　本次公司接受四川赛银财务资助的事项，旨在满足公司日常经营资金需求，减轻公司资金压力，不会对公司财务状况及独立性构成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

　　年初至披露日，除本次交易外，公司与公司实际控制人吴珺及其控制下企业累计发生关联交易金额为1,400万元。

　　七、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事刘云平、李光金已收到关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的文件，经审查，公司独立董事认为：

　　本次公司接受四川赛银企业管理有限公司财务资助的事项，能够满足公司日常经营的资金需求；同时，本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

　　对于前述事项，公司独立董事表示一致认可，并同意将其提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　本次公司接受关联方财务资助的事项能够帮助公司缓解资金压力，确保上市公司日常经营管理的有序开展，交易定价合理，符合全体股东的利益和公司发展的需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形；同时，关联董事回避了对关联交易事项的表决，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　八、备查文件

　　1、中迪投资第十届董事会第十九次临时会议决议；

　　2、中迪投资独立董事关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的事前认可意见；

　　3、中迪投资独立董事关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月25日

　　证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-62

　　北京中迪投资股份有限公司

　　关于召开公司2023年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　本次股东大会为2023年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人

　　本次股东大会召集人为本公司董事会。

　　3、本次股东大会召开的合法、合规性

　　公司于2023年5月25日召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2023年6月12日下午14:00。

　　（2）网络投票时间为：2023年6月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月12日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次会议召开方式为现场会议召开结合网络投票。

　　（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　6、出席对象

　　（1）股权登记日为：2023年6月6日。

　　凡2023年6月6日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案内容

　　前述议案已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过。本次股东大会议案涉及关联交易，关联股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）将回避对该议案的表决。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、现场会议的登记方式

　　1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续；

　　（1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

　　2、登记时间：2023年6月7日上午9:30一下午16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区东三环南路1号院2号佳龙大厦十二层会议室。

　　4、股东如选择现场会议方式参会，可持上述证件在2023年6月7日上午9:30一下午16:30时间内，根据本次股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍可通过网络投票方式行使股东权利。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360609；投票简称：中迪投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月12日9:15，结束时间为2023年6月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、联系电话：13641323242。

　　3、联系人：吴珺、刘国长。

　　4、电子邮件：liuguochang@zdinvest.com。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月25日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投资股份有限公司于2023年6月12日召开的2023年第四次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:

　　备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营

　　业执照注册号）：

　　委托人持股数： 持有上市公司股份的性质：

　　委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2023-60

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第十届董事会第十九次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年5月22日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董事会第十九次临时会议的通知。2023年5月25日，第十届董事会第十九次临时会议采用通讯方式召开。公司5名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》；

　　鉴于该议案涉及关联交易，关联董事吴珺女士回避了对该议案的表决；

　　该议案同意4票，反对0票，弃权0票；

　　该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》；

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票；

　　该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月25日

　　北京中迪投资股份有限公司

　　第十届董事会第十九次临时会议

　　相关事项的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

　　公司独立董事刘云平、李光金审议了关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项并发表了独立意见，公司独立董事认为：

　　本次公司接受关联方财务资助的事项能够帮助公司缓解资金压力，确保上市公司日常经营管理的有序开展，交易定价合理，符合全体股东的利益和公司发展的需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形；同时，关联董事回避了对关联交易事项的表决，该议案审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　对于前述事项，我们一致表示同意。

　　北京中迪投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年5月25日