　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2022年度股东大会会议通知于2023年4月29日以公告形式发出，会议于2023年5月26日下午13:00在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代表共计13人，代表股份435,514,333股，占上市公司总股份的42.1691％。其中通过现场投票的股东6人，代表股份435,384,033股，占上市公司总股份的42.1565％。通过网络投票的股东7人，代表股份130,300股，占上市公司总股份的0.0126％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次2022年度股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意435,458,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对55,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意9,276,090股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4031％；反对55,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意435,458,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对55,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小投资者表决情况：同意9,275,990股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4020％；反对55,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　7、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　9、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　10、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　11、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、李德财律师见证了本次2022年度股东大会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作出2022年度述职报告，具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《独立董事2022年度述职报告》。

　　五、会议备查文件

　　1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年五月二十七日

　　国浩律师（上海）事务所

　　关于江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　2022年度股东大会的法律意见书

　　致：江苏常铝铝业集团股份有限公司

　　江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2023年5月26日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

　　本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

　　本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

　　本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司2022年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

　　本所律师对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2023年4月29日在巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的届次、会议的召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的方式、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

　　根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。

　　本次股东大会现场会议于2023年5月26日（星期五）下午13：00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2023年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日上午9：15至当日下午3:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

　　经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、出席会议人员的资格、召集人的资格

　　1、股东及委托代理人

　　根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份435,384,033股，占公司股份总数的42.1565%。

　　经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。

　　2、参加网络投票的股东

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共7名，代表有表决权的股份130,300股，占公司股份总数的0.0126%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。

　　3、召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　4、出席会议的其他人员

　　经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　三、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》；

　　2、《2022年度监事会工作报告》；

　　3、《2022年年度报告全文及摘要》；

　　4、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》；

　　5、《2022年度利润分配预案》；

　　6、《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》；

　　7、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　9、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

　　10、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

　　11、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

　　上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　国浩律师（上海）事务所

　　负责人：徐晨

　　经办律师：唐银锋律师

　　李德财律师

　　二〇二三年五月二十六日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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