青岛英派斯身心健康科技发展有限公司 有关一部分募投项目延期公示

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月30日举办第三届股东会2023年第四次会议及第三届职工监事2023年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将企业募投项目之“研发基地工程项目”及“青岛英派斯体育产业园工程项目”建设完成期延期至2023年9月30日。该事项不用提交公司股东大会审议。现将相关的事宜公告如下：

一、募资及募投项目基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2017]1539号）审批，青岛英派斯身心健康科技发展有限公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）3,000亿港元，发行价为人民币16.05元/股，募资总额为rmb481,500,000.00元，扣减发行费rmb48,294,558.28元，公司本次具体募资净收益为人民币433,205,441.72元。以上募资及时状况早已效会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了《验资报告》（效验字（2017）第000098号）。公司已经根据相关规定将这些募资展开了专用账户存储系统，并和储放募资银行签订了募资三方监管协议及四方监管协议。

经公司2016年3月14日举行的2016年第一次股东大会决议及2017年8月10日举行的第一届股东会2017年第四次会议表决通过，公司本次募资扣减发行费后，将全部用于项目投资下列新项目：

企业：万余元

注1：公司在2017年10月20日举行的第一届股东会第七次大会、第一届职工监事2017年第六次大会及2017年11月8日举行的2017年第一次股东大会决议审议通过了《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目之“健身器械连锁零售新项目”实施主体，由公司全资子公司青岛英派斯持续发展有限责任公司调整为二级子公司青岛英派斯体育器械销售有限公司。

公司在2017年10月20日举行的第一届股东会第七次大会、第一届职工监事2017年第六次大会审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目之“国内营销网络升级募投项目”实施主体，由公司全资子公司青岛英派斯持续发展有限责任公司调整为企业。

注2：公司在2017年11月14日举行的第一届股东会2017年第八次大会、第一届职工监事2017年第七次大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，允许应用募资rmb23,232,786.08元更换前期已资金投入募投项目的自筹经费。

注3：公司在2018年3月20日举办第一届股东会2018年第二次大会、第一届职工监事2018年第二次大会审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，并且经过2018年5月17日举行的2017年年度股东大会决议准许，允许企业制定国际性销售网络工程项目方案，再选择基本建设地址，并且以自筹资金根据独立投资、合作投资等几种投资方法结合的方式执行基本建设。计划资金投入这个项目的2,682.53万余元募资以及贷款利息（贷款利息额度以银行结算为标准）所有变为资金投入“健身器材生产产业基地更新基本建设募投项目”。

注4：公司在2019年8月5日举办第二届股东会2019年第三次会议、第二届职工监事2019年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、延期完成并追加投资的议案》，经2019年9月3日举行的2019年第一次股东大会决议决议准许，同意将企业募投项目之“研发基地工程项目”执行地址变动至山东省青岛即墨市服饰工业园区马山路297号，并把新项目建设完成期延期至2021年9月14日，并且对此项目追加投资2,600万余元。

注5：公司在2019年8月5日举办第二届股东会2019年第三次会议及第二届职工监事2019年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，经2019年9月3日举行的2019年第一次股东大会决议决议准许，允许对企业募投项目之“国内营销网络升级新项目”给予结项，并把结余募资2,234.71万余元及利息（现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）用以“研发基地工程项目”。

注6：公司在2020年4月27日举办第二届股东会2020年第一次会议及第二届职工监事2020年第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目之“健身器材生产产业基地更新工程项目”建设完成期延期至2022年9月14日。

注7：公司在2020年4月27日举办第二届股东会2020年第一次会议及第二届职工监事2020年第一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经2020年6月11日举行的2019年年度股东大会决议准许，允许对企业募投项目之“健身器械连锁零售新项目”给予停止，并把此项目剩下募资2,202.36万余元及利息（现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金。

注8：公司在2021年8月27日举办第三届股东会2021年第二次大会及第三届职工监事2021年第二次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将企业募投项目之“研发基地工程项目”建设完成期延期至2022年9月14日。

注9：公司在2022年8月29日举办第三届股东会2022年第三次会议及第三届职工监事2022年第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将企业募投项目之“研发基地工程项目”建设完成期延期至2023年3月31日。

注10：公司在2022年8月29日举办第三届股东会2022年第三次会议及第三届职工监事2022年第三次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案》，经2022年9月14日举行的2022年第一次股东大会决议决议准许，允许停止“健身器材生产产业基地更新工程项目”，并把剩下募资本钱及利息12,653.19万余元（在其中募资本钱10,943.83万余元，贷款利息1,709.36万余元）资金投入基本建设青岛英派斯体育产业园新项目。

二、募投项目推迟的相关情况

企业募投项目之“研发基地工程项目”及“青岛英派斯体育产业园工程项目”原定2023年3月31日期满。为保证募投项目建设中的盈余管理和募集资金使用实际效果，能够更好地维护保养公司与公司股东利益，秉着谨慎和收益最大化的基本原则，公司根据该等项目的具体建设进度，在项目实施主体和募资项目投资主要用途不发生变化的情形下，将对该等特色建设完成期开展推迟，详细如下：

三、此次募投项目延期缘故

1.企业募投项目之“研发基地工程项目”及“青岛英派斯体育产业园工程项目”是企业根据行业发展前景、业务发展需要及其公司战略规划等确立的，已经在早期经历了足够的可行性论证，但执行过程中因外界环境转变，新项目现场作业、原材料提供及其基本建设物资配送等都遭受一定程度的牵制，导致整个新项目推进进度较预估有一定的延迟时间。

2.现阶段企业所在市场竞争日益加剧，客户满意度展现多元化，数字化转型提升的加速，为了适应现阶段行业现状，企业在规划中后期对工程实际技术性方案策划、设计布局、生产工艺流程等方面进行了一部分优化改善。与此同时，企业在研发和生产产品选型、组装、调节、工艺验证等各个环节进行了一些调节，也在一定程度上造成募投项目实施进度延迟时间。

基于以上原因，为了能更合理高效的应用募资，确保项目稳定、顺利开展，在募集资金投资项目实施主体、执行地址不发生变化前提下，融合新项目现阶段的实施进度，企业通过谨慎科学研究，拟向募投项目之“研发基地工程项目”及“青岛英派斯体育产业园工程项目”建设完成期延期至2023年9月30日。

四、此次募投项目推迟对企业的危害

公司本次对“研发基地工程项目”及“青岛英派斯体育产业园工程项目”建设完成期推迟是根据当前工程项目的现场施工状况，根据确保新项目建设质量及其具体建设中的需要而谨慎做出的决策，符合公司长远发展整体规划。此次变动仅涉及到募投项目建设完成期调节，没有改变项目实施主体、募资项目投资主要用途，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，亦不会对公司的稳定生产运营和市场拓展造成不利影响。此次调节有利于公司能够更好地应用募资，确保项目更有效、更高水平地执行，有利于企业业务总体规划及长久持续发展。后面企业将强化对项目建设进度的监管，使新项目按一个新的计划执行基本建设。

五、独董、职工监事、承销商建议

（一）独董建议

公司本次对一部分募投项目建设完成期开展推迟，是结合募投项目基本建设具体情况所做出的调节，合乎募投项目建设中的客观性必须。此次推迟事宜没有改变募投项目的具体内容实施主体，不受影响募投项目的实行，合乎公司未来发展的需要与公司股东利益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。以上事宜依法履行必须的审批流程，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》、企业《募集资金管理办法》的相关规定。因而，大家允许此次一部分募投项目推迟事宜。

（二）职工监事建议

公司本次对一部分募投项目建设完成期开展推迟，是结合公司具体情况所做出的慎重确定，仅涉及到施工进度的改变，未调节工程项目的投资额和工程规模，不属于项目实施主体、实施方法等变动，不会有更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形。此次推迟事宜合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募集资金使用的有关法律法规、行政规章及《公司章程》与公司《募集资金管理办法》的相关规定。因而，职工监事允许此次一部分募投项目推迟事宜。

（三）承销商建议

此次一部分募投项目推迟事宜，早已依法履行必需的结构决策制定，决策制定与内容合乎证监会、深圳交易所有关监督标准以及企业《募集资金管理办法》等有关规定，不会有违反规定变动募集资金用途的情况。此次推迟事宜是依据募集资金投资项目开展的客观性必须所做出的，不受影响募集资金投资项目的实行，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，本承销商对英派斯一部分募投项目推迟事宜情况属实。

六、备查簿文档

1.企业第三届股东会2023年第四次会议决定；

2.企业第三届职工监事2023年第四次会议决定；

3.独董关于企业第三届股东会2023年第四次会议相关事宜自主的建议；

4.中国太平洋证券股份有限公司有关青岛英派斯身心健康科技发展有限公司一部分募投项目延期审查建议；

5.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2023-023

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

第三届股东会2023年第四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会2023年第四次会议于2023年3月30日早上9:30在公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议报告于2023年3月24日以电子邮箱、电话等方法通告整体执行董事。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议决议状况

经决议，与会董事一致已通过如下所示决定：

1.表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2023-022）。

独董对该事项发布了赞同的单独建议，承销商中国太平洋证券股份有限公司对该事项发布了审查建议，详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关介绍。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董关于企业第三届股东会2023年第四次会议相关事宜自主的建议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

股东会

2023年3月30日

证券代码：002899证券简称：英派斯公示序号：2022-024

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

第三届职工监事2023年第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事2023年第四次会议于2023年3月30日早上10:00在公司会议室以当场和通信相结合的举办。此次会议报告于2023年3月24日以电子邮箱、电话等方法通告整体公司监事。此次会议由监事长刘勇集结并组织。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议决议状况

经决议，参会公司监事根据如下所示决定：

1.表决通过《关于部分募投项目延期的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次对一部分募投项目建设完成期开展推迟，是结合公司具体情况所做出的慎重确定，仅涉及到施工进度的改变，未调节工程项目的投资额和工程规模，不属于项目实施主体、实施方法等变动，不会有更改或变相更改募资看向和其它危害股东利益的情形。此次推迟事宜合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募集资金使用的有关法律法规、行政规章及《公司章程》与公司《募集资金管理办法》的相关规定。因而，职工监事允许此次一部分募投项目推迟事宜。

主要内容详细企业同一天发表于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2023-022）。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。根据。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

青岛英派斯身心健康科技发展有限公司

职工监事

2023年3月30日