深圳桑达实业公司股份有限公司董事长离职暨第九届股东会第十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳桑达实业公司有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到董事长刘桂林市老先生提交的离职报告。刘桂林老先生因工作调动缘故报请辞掉企业第九届股东会老总、执行董事，及股东会发展战略委员会主任委员、信息公开委员会主任委员等多项职位。刘桂林老先生离职后，辞去企业别的职位。

刘桂林先生离职报告自送到董事会之日起起效。截止到本公告出示日，刘桂林老先生未拥有企业股票。

公司独立董事对董事长刘桂林市老师在任职期辞职的原因展开了审查，认为辞职原因与真实情况一致。依据《公司章程》，刘桂林先生离职报告自送到董事会时即起效，离职不会造成企业董事会人数小于成员数。经探讨，独董觉得不会对公司正常运转造成不利影响。

刘桂林老师在企业出任董事长、执行董事，及股东会发展战略委员会主任委员、信息公开委员会主任委员等多项职位期内尽职尽责，尽职履责，为企业发展做出了重要贡献，董事会对刘桂林老师在任职期工作表示衷心的感谢！

一、股东会会议召开状况

企业第九届股东会第十七次会议报告于2023年5月26日以电子邮件形式传出，大会于2023年5月28日以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事8人，具体决议执行董事8人，大会合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了以下几点：

1.有关候选人司云聪先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人的议案

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃

股东会允许候选人司云聪先生为企业第九届股东会非独立董事侯选人，任职期至此届股东会任期届满。（候选人简历详见附件）

此次候选人竞选结束后股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不能超过董事总量的二分之一。

企业候选人、薪酬与考核委员会对于该考生的任职要求展开了决议并一致同意以上候选人。企业在职独董觉得此次候选人合乎《公司章程》的相关规定，考生的任职要求合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会表决程序流程合乎相关的法律法规要求。

本提案要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

2.有关举办2023年第二次股东大会决议的议案（详细公示:2023-023）

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃

三、备查簿文档

1.第九届股东会第十七次会议决议。

2.公司独立董事关于第九届股东会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

深圳桑达实业公司有限责任公司

股东会

2023年5月29日

附： 个人简历

非独立董事候选人简历

司云聪 男，1964年10月出世，博士研究生，工程师。列任华东地区电子管厂生产制造安全部部长、经理助理、车间主任，华东地区电子器件集团股份有限公司副总、纪委委员，华东地区电子信息技术科技发展有限公司执行董事、经理，华东地区电子集团有限责任公司监事会主席（法人代表）、经理，彩虹集团公司副总经理，彩虹集团有限公司总经理，彩虹集团有限责任公司领导班子、老总，咸阳市中电彩虹集团集团有限公司老总，天虹显示模组有限责任公司副董，上海市高清蓝光高新科技有限公司董事长、上海虹正资本运营有限公司董事长，天虹显示模组有限责任公司监事长，合肥市天虹高清蓝光高新科技有限公司董事长，彩虹集团新能源技术股份有限公司董事长。在职本公司党委书记。

司云聪老先生不会有不可候选人为执行董事情况，近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，近三年已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，和本公司实际控制人存有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、管理层不会有关联性，未拥有我们公司股权，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公示序号：2023-023

深圳桑达实业公司有限责任公司

有关举办2023年第二次临时性

股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1．股东会届次：2023年第二次临时性度股东会

2．股东会的召集人：董事会

董事会于2023年5月28日举办第九届股东会第十七次大会，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，建议举办此次股东会。

3．此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议举办时长：2023年6月14日（星期三）在下午2:30。

（2）网上投票起始时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月14日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月14日早上9:15，截止时间为2023年6月14日在下午3:00。

5．大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6．大会的证券登记日：2023年6月7日（星期三）

7．大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于证券登记日2023年6月7日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

8．现场会议举办地址：北京丰台小屯路8号楼科技楼5层504会议厅

二、会议审议事宜

之上提议早已企业第九届股东会第十七次会议审议根据，提议相关知识详细2023年5月29日信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网里的公示。

特别提醒：

此次股东会提议对中小股东的投票表决状况独立记票（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案事宜

1.备案方法

（1）自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证、个股账户申请办理登记；由他人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东法人授权书、受权人身份证扫描件及个股账户申请办理登记（法人授权书详细本通知配件2）。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、法人代表证明书及公司股东企业营业执照副本复印件申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东企业依规开具的法人代表证明书、公司股东企业法人代表依规开具的书面形式法人授权书及公司股东企业营业执照副本复印件申请办理登记。

（3）外地公司股东凭之上相关有效证件采用发传真或信件方法于要求备案期限内登记信息，发传真或书面形式信件以到达公司的为准，拒绝接受手机备案。

2.备案时长：列席会议股东请在2023年6月12~13日早上9:00一12:00，在下午2:00一5:00到公司申请登记。

3.备案地址：深圳南山区科技园区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室

信件请寄下列详细地址：广东深圳南山区科技园区科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮政编码：518057）

4.常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）

五、其他事宜

1.联系电话

（1）企业地址：深圳南山区科技园区科技路1号桑达科技大厦16楼

（2）邮编：518057

（3）联系方式：0755－86316073

（4）电子邮箱：sed@sedind.com

（5）手机联系人：朱启明星

2.开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人全部费用自理。

3.网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当日通告开展。

六、备查簿文档

1．建议举办此次股东会的股东会决议；

2．深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

深圳桑达实业公司有限责任公司

股东会

2023年5月29日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码为“360032”

2、网络投票称之为“桑达网络投票”

3、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提议选用非累积投票制，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月14日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月14日早上9:15，截止时间为2023年6月14日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票系统软件进行投票。

配件2:

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我单位（本人）参加深圳桑达实业公司有限责任公司2023年第二次股东大会决议,并委托履行投票权。

个人对深圳桑达实业公司有限责任公司2023年第二次股东大会决议实际决议事宜委托网络投票标示如下所示：

表明：每一项提议的“允许” “抵制” “放弃”建议只能选一项，并且在对应的空格符内画“√”。针对受托人在法人授权书中没有做出主要标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

受托人名字（名字）： 受委托人名字：

受托人身份证号： 受委托人身份证号：

受托人持股数： 受委托人签名（盖公章）：

受托人股东账户： 有效期：

受托人/公司法人签字（盖公章）：

授权委托日期：

（本法人授权书之复印件及再次打印件均合理；受托人若为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。）