常柴股份有限公司董事会九届十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于2023年5月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月22日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为史新昆、张新、林田、徐毅、蒋鹤、杨峰、邢敏、王满仓、张燕。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于拟签署五星分公司〈常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书〉的议案》；

　　根据常州市钟楼区人民政府相关征收决定公告，常柴股份有限公司常州五星分公司房屋及地上附属物将被征收。依据相关文件的规定及资产评估结果，公司与征收实施单位常州市钟楼区住房和城乡建设局商定补偿总额为11,700万元。董事会同意上述补偿金额，并提请股东大会授权公司经理层与常州市钟楼区住房和城乡建设局签署《常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟签署五星分公司〈常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书〉的公告》（公告编号：2023-022）、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。

　　2、《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》；

　　为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于修改〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-023）。

　　3、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》；

　　经公司董事会研究，提名下列人员为第十届董事会非独立董事候选人：李德森、张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。

　　4、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》；

　　经公司董事会研究，提名下列人员为第十届董事会独立董事候选人：王满仓、张燕、贾滨。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，议案具体内容及独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2023-024）、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。

　　5、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

　　上述议案1至议案4尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　三、备查文件

　　1、《董事会九届十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于董事会九届十七次会议有关事项发表的独立意见》。

　　常柴股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月26日

　　证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-025

　　常柴股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于2023年5月25日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月12日（星期一）14:00。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月12日的9:15－15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；

　　（2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：A、B股的股权登记日为2023年6月6日（星期二）。

　　B股股东应在2023年6月1日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2023年6月6日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、董事候选人、监事、监事候选人及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　特别提示：

　　1、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露；

　　2、上述提案2为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；

　　3、上述提案3至提案5需提交股东大会采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述提案的内容详见公司于2023年5月26日刊登在《证券时报》《大公报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席股东大会

　　登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以采用信函和传真方式登记。

　　登记时间：

　　现场登记时间为2023年6月9日全天，2023年6月12日至13:30分前。信函或传真方式进行登记须在2023年6月11日17:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理手续，视为放弃出席现场会议资格。

　　登记地点：

　　江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：何建江

　　联系电话：0519-68683155

　　联系传真：0519-86630954

　　本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《董事会九届十七次会议决议》。

　　常柴股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360570”，投票简称为“常柴投票”。

　　2、议案设置及意见表决。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月12日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月12日（现场股东大会召开当日）的9:15－15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加常柴股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　说明：

　　1、如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：

　　□是 / □否；

　　2、对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：

　　□是 / □否；

　　3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人股东帐号： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数： 签署日期：

　　证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-032

　　常柴股份有限公司

　　监事会九届十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　常柴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十五次会议于2023年5月25日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月22日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为何建光、陈力佳、葛江丽、卢仲贵、刘怡。会议由监事会主席何建光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于拟签署五星分公司〈常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书〉的议案》；

　　经审核，监事会认为五星分公司房屋征收补偿金额以资产评估报告为依据，客观、合理，相关决策程序合法合规，同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订五星分公司《常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于拟签署五星分公司〈常州市国有土地上房屋征收与补偿协议书〉的公告》（公告编号：2023-022）。

　　2、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》。

　　经监事会研究，提名倪明亮、石星宇、林威为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同时刊登的《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-033）。

　　上述议案1、议案2尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《监事会九届十五次会议决议》。

　　常柴股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月26日