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天津市久日新材料股份有限公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：688199 股票简称：久日新材 公示序号：2024-058
天津市久日新材料股份有限公司
2024年第三次股东大会决议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年11月19日
（二）股东会举办地点：天津华苑新技术应用产业园工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等
本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的举办，会议由董事会集结，老总赵国锋老先生组织，此次会议的集结、举办程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加8人，张齐老先生由于工作原因无法出席本次会议，已提前休假。
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.公司副总裁、董事长助理郝蕾老先生出席了本次会议；
4.企业高管出席了此次会议。
注：公司部分公司监事通过视频会议的形式出席本次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2.提案名字：《关于变更会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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3.提案名字：《关于为控股孙公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会会议审议的议案3为特别决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权数量三分之二以上根据；
2.本次股东大会会议审议的议案1、2归属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东所持有效投票权股权数量二分之一之上根据；
3.本次股东大会会议审议的议案1、2、3对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：王维维、马梦祺
2.律师见证结果建议：
公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
天津市久日新材料股份有限公司股东会
2024年11月20日
证券代码：688199 股票简称：久日新材 公示序号：2024-059
天津市久日新材料股份有限公司
有关募投项目“徐州市大晶新型材料科技集团有限公司年产量4,500吨光刻技术
新项目”投入使用的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
天津市久日新材料股份有限公司（下称企业）在控股孙公司徐州市大晶新型材料科技集团有限公司投资建设的“徐州市大晶新型材料科技集团有限公司年产量4,500吨光刻技术新项目”现已完成基本建设，试产计划方案业经专家团评审通过，于2024年11月19日起开始进入试产环节。
此项目为年生产控制面板光刻技术4,000吨和半导体光刻胶500吨，是具体落实企业以“光固化机产业链为基础、半导体行业为核心”的产业发展趋势的措施，是企业不断创新、持续投入的成效，将助力公司光刻技术商品产业化进程，实现公司光刻技术新产品的大规模生产，提升新的利润增长点，提高公司的盈利能力和人才吸引力。
截至本公告披露日，公司已经产品研发几款半导体材料i-线光刻技术、发光二极管g-线/h-线光刻技术和控制面板光刻技术，并已经进入下游企业送检产品测试，在其中一些产品已经通过检测宣布供应。
光刻技术新产品的测试验证时间较长，造成规模性盈利需要一定时间，要面临产品验证实际效果大跳水或是认证失败的风险。与此同时，由试产环节到产能的释放出来需要一个过程与时间，即便全方位投产，也有将面临市场的需求环境破坏、市场竞争激烈等多种因素，造成项目效益不如预期的风险。企业将积极推进有关工作，积极主动沟通协作，采取有力措施处理问题，保证产品及时完成在下游企业里的全方位认证并及时开展大规模生产。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津市久日新材料股份有限公司股东会
2024年11月20日
证券代码：688199 股票简称：久日新材 公示序号：2024-060
天津市久日新材料股份有限公司
有关销户一部分投资理财产品
专用型银行结算账户的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、募资投资理财产品专用型银行结算账户设立状况
天津市久日新材料股份有限公司（下称企业）为了满足闲置募集资金现金管理业务必须，先后在盛京银行股份有限公司天津滨海新区分行、华融湘江银行有限责任公司湖南张家界支行（现称：湖南省银行股份有限公司湖南张家界分行营业部）、江海证券有限责任公司天津友谊路证券公司（现称：江海证券有限责任公司天津分公司）、湖南省银行股份有限公司湖南张家界分行营业部设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户。具体内容详见企业分别在2022年3月19日、2022年10月29日、2022年11月3日、2023年10月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《天津久日新材料股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公示序号：2022-009、2022-044、2022-045、2023-065）。
二、募资投资理财产品专用型清算账号注销状况
截至本公告披露日，企业在湖南银行股份有限公司湖南张家界分行营业部、江海证券有限责任公司天津分公司选购的投资理财产品都已所有期满赎出，且停止使用该账户。依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，企业于近期办理完毕上述情况投资理财产品专用型银行结算账户的注销登记。实际账号信息如下所示：
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特此公告。
天津市久日新材料股份有限公司股东会
2024年11月20日
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