下载APP
兰州特殊钢材有限责任公司十届九次股东会决议公示
字体：
小
中
大
证券代码：600117 股票简称：西宁特钢 序号：临2024-091
兰州特殊钢材有限责任公司
十届九次股东会决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
兰州特殊钢材有限责任公司（下称 “企业”）股东会十届九次会议报告及资料于2024年11月19日以书面(电子邮件)方法给各位执行董事传出，大会于2024年11月28日在企业办公楼504会议厅当场举办。董事会目前组员9名，出席会议的执行董事9名。监事、管理层出席了此次会议，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
此次股东会以书面表决方式，审议通过了下列一项提案：
审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷款的议案》
会议同意，公司为平安银行西宁市支行申请办理时限六年，人民币金额壹亿陆仟万元整的项目贷款。并同意权限内受权公司管理人员及相关人员签订合同及协议书、申请办理以上授信额度股权融资等相关事宜的相关法律条文，以上综合授信额度、年利率、时限、用途等最后以金融企业准许为标准。
具体内容详见和本决定公示与此同时刊登在上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)及其《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司以项目资产抵押向金融机构申请贷款的公告》（公示序号：临2024-092）。
表决结果：9票允许、0票放弃、0票反对。
特此公告。
兰州特殊钢材有限责任公司股东会
2024年11月28日
证券代码：600117 股票简称：西宁特钢 序号：临2024-092
兰州特殊钢材有限责任公司关于企业以项目资产
质押向金融机构办理贷款的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
兰州特殊钢材有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第十届股东会第九次会议审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷款的议案》。现就相关的事宜公告如下：
为保证公司65MW亚临界环保节能减碳低碳环保综合性重复利用（余热回收余能）发电项目按进展执行建设工程施工，企业拟将平安银行西宁市支行申请办理时限六年，人民币金额壹亿陆仟万元整（￥160,000,000.00）的项目贷款。公司本次以65MW亚临界环保节能减碳低碳环保综合性重复利用（余热回收余能）发电项目工程项目在符合抵押条件且不迟于下款后半年内增加质押担保，平安银行为唯一质权人，新项目房屋建筑合乎权属证书领到标准时，立即调整为房产抵押，并办理抵押登记。下款后一个月内增加贯彻落实新项目隶属土地使用权证(所有权证号:宁国用(2010)第291号，部位:西宁市城北区柴达木西街52号，总面积:1657531平米)第二顺位抵押担保，及其标底新项目户下全部机械设备质押担保。上海建龙重工集团有限公司提供全额的连带责任担保贷款担保，控股股东张志祥夫妻给予无限责任保证担保。关联企业为根本公司提供以上贷款担保为本公司免费接纳贷款担保，可免于依照关联交易的方法决议和公布。实际贷款担保以签署的相关合同、裁判文书为标准。
上述事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司和平安银行西宁市支行不属于关联性。依据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，此次以已有资产抵押向平安银行西宁市支行申请办理项目贷款事宜在董事会审批权内，不必提交公司股东大会审议。也不会对公司生产经营和市场拓展产生不利影响。以上综合授信额度、年利率、时限、用途等以金融企业准许为标准。董事会在相关权限内受权公司管理人员及相关人员签订合同及协议书、申请办理以上项目贷款等相关事宜。
特此公告。
兰州特殊钢材有限责任公司股东会
2024年11月28日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号