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亚太实业2025年度第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告文号：2025-025
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的决议公告
公司管理层确认本公告所述信息真实、准确且无重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会所有议案均获通过，未出现任何否决情况；
2. 本次股东大会讨论事项与公司前期披露内容一致，不存在新增或调整议程。
根据公司章程及相关规定，公司于2025年4月10日召开了2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
一、 会议基本情况
（一） 召开时间：2025年4月10日
（二） 会议地点：公司总部会议室
（三） 出席情况：
股东总数：xxxx人
股份总数：yyyy股
出席投票的股东人数及所持股份，符合法定会议召开条件。
二、 提案审议与表决结果
本次股东大会共审议1项议案：
1. 《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的议案》
表决情况：
同意票数：6,947,210股，占有效表决权总数的79.7420%
反对票数：1,671,896股，占有效表决权总数的19.1905%
弃权票数：93,000股，占有效表决权总数的1.0675%
中小股东表决情况：
同意票数：6,947,210股，占中小股东有效表决权总数的79.7420%
反对票数：1,671,896股，占中小股东有效表决权总数的19.1905%
弃权票数：93,000股，占中小股东有效表决权总数的1.0675%
本议案已获通过。关联方广州万顺技术有限公司、兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司已按规定回避表决。
三、 法律意见
本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定；会议召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法合规；议案审议和表决程序符合法定要求。会议决议具有法律效力。
四、 备查文件
1. 2025年第二次临时股东大会决议书
2. 北京德恒（兰州）律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司管理层
2025年4月10日
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