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粤海永顺泰董事会决议
11小时前
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证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-018
粤海永顺泰集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会全体成员共同承诺，本次披露的信息真实、准确且完整，不存在任何虚假或误导性内容。
一、会议召开的基本情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日在公司会议室通过现场及通讯方式召开了第二届董事会第十六次会议。鉴于审议事项的紧急性，全体董事一致同意缩短本次会议的通知期限。应出席董事共8名，实际全部出席。会议还邀请了公司监事、高级管理人员和纪委书记参与旁听。此次会议的召集与召开程序完全符合《中华人民共和国公司法》及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议审议的主要事项
经过充分讨论，本次董事会作出如下决策：
（一）通过了关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案。
同意任命董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会新任委员，其任期自本次董事会批准之日起，至第二届董事会届满为止。
投票结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、重要文件清单
1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2025年5月8日
责任编辑：
肖晓晨
THE END
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