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恒为科技2024年度股东大会决议公告
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证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-027
恒为科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、股东大会召开的基本情况
(一)会议召开时间：2025年5月9日
(二)会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）
(三)出席会议的股东情况：
■
(四)会议主持及表决方式：
本次股东大会由董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和其他高级管理人员出席情况：
1. 公司在任董事7人，全部出席；
2. 公司监事3人中，有2人出席，监事会主席黄琦因公未能参会；
3. 董事会秘书王翔及公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案审议情况：
1. 议题：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：■
2. 议题：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：■
3. 议题：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：■
4. 议题：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：■
5. 议题：公司2025年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：■
6. 议题：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：■
7. 议题：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：■
(二)累积投票议案审议情况：
无
三、律师见证情况
1. 见证律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
2. 律师姓名：魏田、李凌佳
3. 律师见证意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序和结果合法合规。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2025年5月12日
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